Индийский ED заморозил 1,6 млн BTC в мошенничестве с игровыми приложениями Индийский ED заморозил 1,46 млн BTC в мошенничестве с игровыми приложениями 25-летней давности

В двухлетнем деле о мошенничестве с игровыми приложениями ведущее индийское агентство по расследованию финансовых преступлений заморозило 85,9 биткойнов, что эквивалентно 1,6 миллиона долларов, хранящихся на счете Binance. Отдельно он также заморозил WRX, материнскую монету WazirX, и USDT вместе на сумму почти 550 000 долларов.

Ранее в этом месяце агентство провело обыск в нескольких помещениях в Калькутте по этому делу и изъяло индийскую валюту, эквивалентную 2,2 миллиона долларов. Обвиняемым в этой афере, оцениваемой в 8,5 миллионов долларов, является 25-летний Аамир Кхан.

Мошенничество с электронными самородками

E-Nuggets, которые в основном работали во время блокировки Covid-19, предлагали участникам различные игры и услугу кошелька приложений, чтобы они могли вносить свои деньги и получать привлекательные поощрения.

«Аамир Хан… запустил мобильное игровое приложение, а именно E-Nuggets, которое было разработано с целью обмана населения. Кроме того, после сбора значительной суммы денег с населения снятие средств из указанного приложения было внезапно остановлено в один или второй предлог, говорится в заявлении ИД.

В следственном органе добавили, что обвиняемый удалил все данные и информацию профиля с серверов приложения.

Рассказывая подробности о криптовалюте, которую обвиняемый выбрал для сокрытия денег, агентство по расследованию сообщило, что Хан открыл фиктивный счет на WazirX, купил криптовалютные активы и перевел их на Binance.

«Баланс указанных переведенных криптовалют, т.е. 77,62710139 биткойнов [equivalent to USD 1573466 (Rs 12.83 Crore approximately)] на криптобирже Binance была заморожена», — сказал ED.

ЭД обследование

Первоначально Федеральный банк, коммерческий банк национального уровня, подал первый информационный отчет (FIR) в полицейский участок на Парк-стрит в Калькутте 15 февраля 2022 года. Банк жаловался на предполагаемую деятельность по отмыванию денег, связанную с игровым приложением Аамира Хана. Но местная полиция, как говорят, не заинтересовалась этим делом.

Управление правоприменения (ED) начало расследование по указанию министерства финансов Союза, которое, как сообщается, получило информацию о мошенничестве и его возможных связях с отмыванием денег.

Аамира Хана не удалось задержать ED 10 сентября, когда оно проводило обыски, но в конце концов он был арестован 25 сентября. Полиция Калькутты также отстранила от должности следователя, обвиненного в небрежном расследовании, после действий отделения неотложной помощи.

В условиях более строгого контроля со стороны регулирующих органов в последние месяцы ED выслеживает финтех-компании, криптобиржи и крипто-мошенников.

В прошлом месяце CryptoPotato сообщила, что агентство расследует 10 частных компаний по подозрению в отмывании денег на сумму более 125 миллионов долларов. ED подавал заявки на WazirX, Vauld и CoinDCX в течение последнего месяца или около того.

Избранное изображение предоставлено Statesman