Комиссия по ценным бумагам и биржам Таиланда предъявит Биткубу и еще четырем лицам обвинение в предполагаемом деле о мошеннической торговле.

Комиссия по ценным бумагам и биржам Таиланда (SEC) обвинила Bitkub, крупнейшую в стране биржу криптовалют, и четырех других правонарушителей в их предполагаемой причастности к отмыванию денег.

Лица должны заплатить штраф в размере более 600 000 долларов.

Bitkub вовлечен в дело о промывке?

Согласно пресс-релизу, опубликованному во вторник (27 сентября 2022 г.), Комиссия по ценным бумагам и биржам Таиланда заявила, что два человека — г-н Анурак и г-н Сакон Сракави — занимались отмыванием денег на платформе Bitkub.

Применительно к криптоиндустрии фиктивная торговля — это практика, при которой трейдер покупает и продает цифровые активы самому себе, тем самым создавая ложную рыночную активность, а также увеличивая объем торгов.

Между тем, SEC отметила, что агентство изначально решило применить гражданские санкции против трех нарушителей, но Биткуб и два человека, как сообщается, отказались соблюдать санкции и урегулировать дело. Следовательно, регулятор просит привлечь нарушителей к ответственности в гражданском суде.

Регуляторный орган Таиланда добивается запрета Анураку и Сакону быть членами совета директоров или занимать какие-либо руководящие должности. Кроме того, нарушителям следует запретить торговать криптовалютой.

Кроме того, Биткубу и фигурантам дела было приказано выплатить 24 161 292 бата (примерно 636 000 долларов США). Штраф будет использован для покрытия следственных расходов SEC.

В отдельном заявлении регулятор также выступил с обвинениями в отмывании денег, связанными с местной биржей цифровых активов Satang Corporation. По данным SEC, двое правонарушителей, ООО «Фэйр Экспо» и Николай Захорский, занимались прачечной в Сатанге.

Как и в случае с первыми тремя, SEC заявила, что ООО «Экспо Ярмарка» и Николай не соблюдают гражданско-правовые санкции и будут привлечены к ответственности в гражданском суде. Оба преступника были оштрафованы на 12 миллионов батов (317 660 долларов США).

Таиланд сохраняет сильный регуляторный контроль над криптоиндустрией

Последнее событие произошло вскоре после того, как Комиссия по ценным бумагам и биржам Таиланда наложила штраф в размере 235 000 долларов США на главного технического директора Bitkub (CTO), которого обвинили в предполагаемом участии в инсайдерской торговле.

Недавно местный регулятор попросил публичных комментариев по поводу своего решения запретить местным криптофирмам предлагать кредитные услуги и услуги по ставкам в качестве средства защиты трейдеров. В последнее время несколько компаний, занимающихся кредитованием криптовалюты, объявили о банкротстве.