SEC США обвиняет две фирмы в предполагаемой схеме накачки и сброса криптовалюты


Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила две компании, их руководителей и предполагаемого международного торговца золотом в мошеннической схеме для повышения спроса на их цифровые токены.

Агентство заявило, что ложное продвижение токена принесло ответчикам более 36 миллионов долларов дохода.

Фейковая покупка золота на 10 миллиардов долларов

Согласно иску, поданному в пятницу (30 сентября 2022 г.), бермудской компании Arbitrade, канадской фирме Cryptobontix, Трою Хоггу, основателю и владельцу Cryptobontix, Джеймсу Голдбергу, Стивену Брейвману, главному операционному директору Arbitrade, и Максу Барберу, известный международный золототорговец с 2017 по 2019 год использовал предполагаемую схему накачки и сброса криптовалюты под названием Dignity (DIG).

Согласно жалобе SEC, в 2017 году Хогг нанял российских разработчиков для создания Dignity, токена на основе Ethereum, который принадлежал и контролировался Hogg и Cryptobontix. Монета начала «торговаться исключительно» на Livecoin, российской платформе для торговли криптовалютами.

И Arbitrade, и Cryptobontix заявили в объявлениях, что первая купила и получила золотые слитки на 10 миллиардов долларов от SION, компании, принадлежащей Барберу, причем каждый из трех миллиардов токенов DIG обеспечен золотом на 1 доллар.

Компании также утверждали, что аудиторская фирма провела аудит золота, чтобы повысить доверие инвесторов. Однако SEC утверждала, что ни покупка золота, ни аудит золота никогда не проводились, поскольку они были тактикой, чтобы заставить инвесторов покупать токены DIG.

Значение токена DIG упало до нуля

SEC также утверждала, что Хог и Голдберг продали DIG на Livecoin по «искусственно завышенным ценам», в результате чего общая прибыль составила 36,8 миллиона долларов. Интересно, что DIG был исключен из списка платформы Livecoin с февраля 2020 года после того, как стоимость токена упала до нуля.

Согласно иску, инвесторы участвовали в том, что они считали инвестиционной возможностью, внося свои деньги с использованием биткойнов или других криптовалют.

Соответственно, SEC предъявляет обвинение фигурантам дела с «нарушение положений о борьбе с мошенничеством и регистрации ценных бумаг федеральных законов о ценных бумагах». Кроме того, жалоба надзорного органа требует возмещения доходов, полученных незаконным путем, плюс проценты до вынесения судебного решения, постоянный судебный запрет и гражданско-правовые денежные штрафы.

Кроме того, SEC просит суд издать приказ об офицере и директоре для всех лиц, указанных в иске.

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (при поддержке)

Binance Free $100 (эксклюзивно): используйте эту ссылку, чтобы зарегистрироваться и получить $100 бесплатно и скидку 10% на Binance Futures в первый месяц. (условия).

Специальное предложение PrimeXBT: используйте эту ссылку, чтобы зарегистрироваться и ввести код POTATO50, чтобы получить до 7000 долларов США на свои депозиты.

Оставьте ваш отзыв!

Leave a reply

Майнинг, блокчейн, криптовалюты, цены, купить-продать, графики, прогнозы
Logo
Enable registration in settings - general