Вот почему деятельность Tornado Cash не прекратилась полностью после санкций OFAC

Набеги Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) на криптоиндустрию начались в 2018 году, когда оно выявило двух человек из Ирана, ведущих злонамеренную онлайн-активность. С тех пор никто не оглядывался назад. Недавнее громкое заявление о том, что министерство финансов США запрещает гражданам США использовать Tornado Cash, привело лидеров отрасли в бешенство.

В то время как санкции снизили активность Tornado Cash, недавний отчет Chainalysis показывает, что «перекрыть вилку» децентрализованному протоколу непросто.

Влияние санкций OFAC на Tornado Cash

Аналитическая компания Chainalysis опубликовала новый отчет, в котором рассказывается об усилении усилий OFAC по борьбе с криптовалютой и ее влиянии на миксер монет на основе Ethereum Tornado Cash.

Данные по цепочке до введения санкций показали, что 34% всех средств, отправленных в Tornado Cash, поступили из незаконных источников, в то время как незаконная деятельность была сосредоточена только на взломе криптовалюты и мошенничестве. Например, эксплойт Harmony Bridge прошлым летом составил более 65% всех украденных средств миксера в течение 60-дневного периода, прежде чем OFAC ввело против него санкции.

Однако эта схема отдельных, уникальных инцидентов и большинства незаконных средств достигала коротких пиков. Это контрастирует с аналогичной деятельностью таких сервисов, как рынки даркнета, где наблюдается более постоянный поток, обеспечивающий стабильный поток средств.

После санкций, напротив, активность монетомешалки значительно снизилась, но не прекратилась полностью. Это связано с тем, что Tornado Cash работает на смарт-контрактах, которые нельзя отключить, как это делает централизованный сервис. Таким образом, Chainalysis пришел к выводу, что OFAC или любая другая организация не могут сделать ничего, кроме как налагать юридические последствия за нарушение санкций, которые мешают отдельным лицам использовать его.

Тем не менее, к Tornado Cash было трудно получить доступ после того, как их веб-сайт, который служил интерфейсом для легкого доступа к сервису микширования, был закрыт. Приток сократился на 68% за 30 дней после назначения. В отчете говорилось,

«Эти стимулы, по-видимому, были мощными, поскольку приток средств упал на 68% за 30 дней после назначения. Это особенно важно здесь, учитывая, что Tornado Cash является миксером, а миксеры становятся менее эффективными в отмывании, чем меньше средств они получают в общей сложности».

Адвокаты по вопросам конфиденциальности осуждают тиранию

Санкции против Tornado Cash вызвали массовую реакцию. Некоммерческая группа по защите интересов блокчейна Coin Center в сентябре подала иск против Министерства финансов США, заявив, что этот шаг фактически криминализирует желание граждан защитить свою конфиденциальность при использовании собственных криптоактивов.

Известная криптовалютная биржа Coinbase также подала в суд на OFAC, обвинив агентство финансовой разведки в превышении своих полномочий.