Брат бывшего менеджера Coinbase приговорен к 10 месяцам тюрьмы

Нихил Вахи — брат бывшего менеджера по продуктам Coinbase Ишана Вахи — был приговорен к 10 месяцам тюремного заключения после того, как признал себя виновным в использовании своих семейных связей для инсайдерской торговли криптовалютными токенами.

Сообщник будет вынужден вернуть 892 000 долларов, которые он получил от этих сделок.

«Ужасная ошибка»

В июле и Нихил, и Ишан были вахи. арестован по утверждениям, что последний сообщил своему брату информацию о предстоящих листингах Coinbase незадолго до того, как они были публично объявлены. Это позволило ему вложить большие суммы денег в эти токены до того, как об этом узнали другие инвесторы, что дало мужчинам несправедливое преимущество.

По данным прокуратуры, проторговав таким образом по крайней мере 14 раз по состоянию на июнь 2021 года, Нихил смог получить почти 900 000 долларов прибыли, торгуя 40 различными токенами.

Друг братьев Самир Рамани также был замешан в этом деле, помогая группе заработать в общей сложности около 1,5 миллиона долларов. Его также обвинили в мошенничестве с использованием электронных средств, но он все еще находится на свободе.

«Я совершил большую ошибку, ужасную ошибку», — сказал Нихил окружному судье США Лоретте Преска во вторник. «Это то, с чем мне придется жить вечно».

После его заявление о признании вины В сентябре прокурор США Дамиан Уильямс заявил, что это был первый случай, когда «ответчик признал себя виновным в деле об инсайдерской торговле, связанной с рынками криптовалют». Напротив, Ишан Вахи не признал себя виновным в августе.

10-месячный срок Нихила далеко от 20-летнего предела, с которым могут столкнуться преступники, занимающиеся мошенничеством с использованием электронных средств, но все же разочарование для его брата, который не добивался тюремного заключения. С другой стороны, прокуратура надеялась увидеть его в тюрьме целых 16 месяцев. После приговора Нихил будет депортирован в Индию.

Coinbase вызвала Ишана Вахи на встречу 16 мая 2022 года из-за подозрений, что он может быть причастен к такой незаконной деятельности. Он пытался бежать в Индию накануне этой встречи, но был остановлен службой безопасности аэропорта.

Coinbase была вынуждена ложись еще 950 сотрудников во вторник из-за текущей экономической ситуации.

Инсайдер OpenSea

Первое дело об инсайдерской торговле цифровыми активами было в архиве в июне 2022 года против бывшего сотрудника OpenSea Натаниэля Честейна. Как и братьев Вахи, Честейна обвинили в инвестировании в NFT незадолго до того, как он узнал, что они будут котироваться на рынке.

Следователи сети отследили теневую деятельность Честейн в сентябре 2021 года и были уволенный из OpenSea вскоре после этого.

Однако Честейн представила другое предложение. увольнять такие обвинения против него были выдвинуты в августе, а его адвокаты утверждали, что технически он не нарушал никаких законов, учитывая, что NFT еще не классифицируются ни как ценные бумаги, ни как товары.

«Правительство… не должно быть разрешено использовать теорию мошенничества Карпентера об инсайдерской торговле, когда оно соглашается с тем, что соответствующие части «цифровых произведений искусства» не являются ценными бумагами», — говорится в документе.