Новые проблемы для южнокорейских банков из-за премиальных сделок Bitcoin Kimchi на сумму 6,5 миллиардов долларов

Сообщается, что объединенный финансовый регулятор Южной Кореи — Служба финансового надзора (FSS) — проводит расследование в отношении местных и коммерческих банков после обнаружения значительного объема незаконных денежных переводов за границу.

В последние недели роль банков в содействии трейдерам премиум-класса кимчи в обеспечении быстрого получения денег при увеличении объемов торгов стала предметом пристального внимания. Ранее предполагалось, что эти финансовые учреждения использовались частными лицами и корпоративными субъектами, а также несколькими подозреваемыми местными подставными компаниями в попытке перевести средства в страну и из страны для финансирования значительных арбитражных операций с призами кимчи.

В настоящее время регулирующие органы утверждают, что сумма премиальной торговли кимчи может составить около 6,5 млрд долларов (8,5 трлн вон).

Регуляторы Южной Кореи усиливают проверку

Согласно сообщению Asia Times, было обнаружено, что большая часть средств, переведенных за границу в период с января 2021 года по июнь 2022 года, поступила со счетов биржи криптовалют, которые позже были выведены из страны. Сторожевые псы подозревают, что некоторые компании могли воспользоваться призом кимчи.

Woori Bank и Shinhan Bank были двумя финансовыми учреждениями, отмеченными ФСБ за нарушение правил перевода денег за границу. Однако многие оказались на линии огня после расследования. Руководство ранее подсчитало, что около 3,37 миллиарда долларов было переведено за границу несколькими трейдерами с использованием местных банков. После этого эти банки инициировали внутренние проверки и обнаружили много странных транзакций.

В сообщениях также говорилось, что некоторые из этих переведенных средств используются для отмывания денег.

Преступные действия

Премия Kimchi — это, по сути, разрыв в ценах на криптоактивы на южнокорейских биржах по сравнению с зарубежными торговыми площадками. Таким образом, трейдеры покупают эти активы на иностранных биржах, а затем продают их на внутренних с прибылью. Основная проблема заключается в том, что эта торговля способствует оттоку капитала из компании.

В результате ФСБ заявила о безотлагательности вопроса, а также сообщила, что намерена принять карательные меры против банков. Последнее событие произошло через неделю после того, как власти совершили рейд на одну из подозреваемых подставных компаний в Тэгу, которая, как считается, способствовала многим подозрительным транзакциям. Говорят, что он перевел большие суммы денег за границу, чтобы «импортировать золотые слитки и полупроводниковые чипы».