Министерство юстиции США (DOJ) приговорило 25-летнего трейдера криптовалюты из Род-Айленда, известного в народе как Coin Signals, к 42 месяцам тюремного заключения за обман более 170 человек на сумму более 5 миллионов долларов.
Монетные сигналы Трейдер осужден
Согласно официальному пресс-релизу, осужденный Джереми Спенс запросил средства у инвесторов через несколько криптоинвестиционных пулов, которыми он управлял с ноября 2017 года по апрель 2019 года.
Он создал и управлял несколькими криптофондами, в том числе тремя крупнейшими — Coin Signals Bitmex Fund, Coin Signals Alternative Fund и Coin Signals Long Term Fund. Спенс утверждал, что его сделки прошли хорошо и принесли огромную прибыль, что побудило инвесторов отправлять ему криптовалюты, такие как BTC и ETH, для работы от их имени.
Используйте ложные утверждения для привлечения инвесторов
В какой-то момент он даже разместил сообщение в чате, в котором ошибочно утверждалось, что его торговля средствами инвесторов за последний месяц принесла более 148%. В результате некоторые инвесторы прислали ему дополнительные средства.
Однако в Министерстве юстиции указали, что утверждения Спенса далеки от истины.
«SPENCE запросил более 5 миллионов долларов через ложные заявления, в том числе о том, что торговля криптовалютой SPENCE была чрезвычайно прибыльной, в то время как торговля SPENCE на самом деле была неизменно убыточной…
Фактически, в течение того же периода примерно в один месяц торговля SPENCE привела к чистым убыткам на счетах, на которых он торговал средствами инвесторов», — отметили в Министерстве юстиции.
Чтобы покрыть чистые убытки, которые он понес при торговле средствами инвесторов, Спенс создал поддельные остатки на счетах, чтобы продолжить сбор денег, и начал использовать схему Понци.
Он использовал средства новых инвесторов, чтобы расплатиться со старыми, и продолжал эту уловку как можно дольше. Через эту схему он смог раздать инвесторам криптовалюты на сумму более 2 миллионов долларов.
«Вместо точного отчета о торговых убытках, понесенных SPENCE, остатки на счетах ложно указывали инвесторам на то, что они зарабатывают деньги, инвестируя в SPENCE», — добавили в Министерстве юстиции.
Спенс признал себя виновным
Спенс был арестован в январе 2021 года Федеральным бюро расследований (ФБР), и Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) предъявила ему отдельные гражданские обвинения. В ноябре 2021 года он признал себя виновным по предъявленным обвинениям.
В дополнение к 42-месячному тюремному заключению, Спенсу предстоит три года освобождения под надзором и выплата компенсации в размере более 2 миллионов долларов после освобождения.
Binance Free $100 (Exclusive): используйте эту ссылку, чтобы зарегистрироваться и получить $100 бесплатно и скидку 10% на Binance Futures в первый месяц. (условия).
Специальное предложение PrimeXBT: используйте эту ссылку, чтобы зарегистрироваться и ввести код POTATO50, чтобы получить до 7000 долларов США на свои депозиты.
Купить крипту на BINANCE и получить ваучер на 100USDT! Успей сейчас, предложение ограничено!