BlockFi будет оштрафован на более чем $943 000 за неправильную регистрацию

BlockFi далеко не мирный сезон. Мало того, что криптоиндустрия пострадала от медвежьего рынка, теперь платформе криптовалютного кредитования грозит штраф почти в 1 миллион долларов, наложенный штатом Айова в рамках урегулирования на 100 миллионов долларов с SEC и другими юрисдикциями США.

14 июня Iowa Insurance Division Fines (IID) обязала BlockFi выплатить административный штраф в размере более 943 000 долларов за отказ зарегистрироваться в качестве платформы для торговли ценными бумагами.

Согласно заявлению, опубликованному Дугом Омменом, комиссаром по страхованию штата Айова, BlockFi придется заплатить 943 396,22 доллара США за предложение и продажу ценных бумаг в штате Айова без надлежащей регистрации и одобрения регулирующих органов. Кроме того, они приказали платформе немедленно прекратить работу.

Регуляторы стремятся гарантировать «ответственные» инвестиции

По словам Оммена, регулирующие органы должны защищать граждан от всех инвестиций, не имеющих надлежащей основы, гарантирующей «ответственные» инвестиции. Вот почему он призывает айовцев подтверждать законность любого типа инвестиционной платформы с IID, прежде чем принимать финансовое решение.

«Хотя инновации, такие как криптовалюты, могут обеспечить рост и развитие финансовой системы, важно, чтобы регулирующие органы обеспечивали, чтобы это делалось в надлежащих рамках, которые защищают инвесторов и способствуют ответственному накоплению капитала».

Приказ поступил после расследования, проведенного в нескольких штатах с участием SEC и различных государственных регуляторов ценных бумаг из 53 юрисдикций. Регуляторы решили, что BlockFi должен выплатить компенсации в размере до 50 миллионов долларов каждой юрисдикции в дополнение к 50 миллионам долларов SEC.

Как сообщает CryptoPotato, 14 июня BlockFi объявил об увольнении не менее 20% из более чем 850 своих сотрудников из-за «резкого изменения макроэкономических условий во всем мире».

ФРИИ: кредит BlockFi не был обеспечен

Iowa Insurance Division Fines также заявила, что Blockfi лгала своим клиентам. Кредитная платформа заявила, что ее институциональные кредиты «обычно» были заложены с чрезмерным объемом залога, хотя, согласно расследованиям регулирующих органов, это не так.

По словам комиссара по страхованию штата Айова, эта ситуация побудила жителей Айовы вкладывать свои деньги в платформу, которая предлагает спекулятивные инвестиции без информирования клиентов.

В начале июня оценка BlockFi упала с более чем 5 миллиардов долларов в начале 2021 года до всего лишь 1 миллиарда долларов. Это отражает проблемы компании с тесно скоординированным контролем со стороны регулирующих органов.

Поэтому, хотя компания еще не выпустила официального заявления о новом платежном поручении, продвигаемом IID, значительная цифра может серьезно повлиять на стабильность.