Южная Корея начинает расследование в отношении криптобиржи Bithumb (отчет)

Национальная налоговая служба (NTS) Южной Кореи, как сообщается, провела «специальное налоговое расследование» в отношении Bithumb Korea и Bithumb Holdings, чтобы определить, соблюдает ли криптовалютная платформа внутреннее налоговое законодательство.

Чиновники также провели расследование в отношении Кан Чжон Хёна (по слухам, фактического владельца биржи) и его сестры — Кан Чжи Ён.

Налоговые вопросы для местного гиганта

Согласно недавнему сообщению, Четвертое бюро расследований региональной налоговой службы Сеула проверит, был ли Bithumb причастен к какому-либо уклонению от уплаты налогов. Стоит отметить, что это подразделение занимается только особыми налоговыми делами.

Предполагается, что NTS будет проверять налоговую деятельность Bithumb, наблюдая за международными и местными транзакциями компании. Власти будут дополнительно расследовать деятельность Кан Чжон Хёна (гипотетического владельца компании) и его младшей сестры – Кан Чжи Ён.

Несколько источников предположили, что Чон Хён является крупнейшим акционером Bithumb. Однако, чтобы оставаться в тени, он зарегистрировал большую часть своих деловых интересов, собственности и ряда транспортных средств на имена своих братьев и сестер. Южнокорейская пресса недавно сообщила, что таинственный мужчина встречается с Пак Мин Ён (одной из самых известных местных актрис).

Чиновники провели аналогичное налоговое расследование в отношении Bithumb в 2018 году. Тогда они получили 80 миллиардов вон (более 64 миллионов долларов) подоходного налога.

Последняя драма вокруг Bithumb

В качестве Криптокартофель сообщил в конце 2022 года вице-президент «Виденте» г-н Пак был найден мертвым недалеко от своего дома в Сеуле, при этом первоначальное расследование не выявило признаков возможного убийства. Его компания входит в число крупнейших акционеров Bithumb Holdings (организация, стоящая за торговой платформой).

Пак столкнулся с многочисленными обвинениями в краже средств клиентов и манипулировании ценами на акции, в то время как бывший генеральный директор FTX Сэм Бэнкман-Фрид, как сообщается, вел предварительные переговоры о покупке биржи.

В другом сообщении сообщалось, что Ли Чжон Хун — бывший председатель южнокорейской криптовалютной платформы — не нарушал закон об усилении наказания за конкретные финансовые преступления и не выманивал у Ким Бён Гона 112 млрд вон (87,5 млн долларов). Если бы суд признал его виновным, он мог бы сесть в тюрьму на срок до восьми лет.