Власти Израиля Nab 3 подозреваются в отмывании миллионов евро с помощью криптовалюты

Власти Израиля арестовали трех человек, подозреваемых в хищении французской казны. Тайное расследование проводилось совместно израильской полицией и Налоговым управлением Израиля в течение последних нескольких месяцев. Сотрудничали также иностранные следственные органы — Европол и французская полиция.

• По сообщению Reuters, следователи расследуют потенциальное «крупномасштабное мошенничество», которое, по их мнению, было совершено против французского казначейства. Однако преступление могло быть совершено в Израиле.
• Помимо кражи миллионов евро, власти подозревают, что преступники отмывали средства, конвертируя их в криптоактивы.
• По оценкам, украденные средства составляют около десятков миллионов шекелей. Кроме того, прибыль, полученная от криптоактивности, могла быть скрыта от Налогового управления Израиля.
• В соответствии с налоговым режимом Израиля продажи криптовалют обычно облагаются налогом на прирост капитала в размере до 33%.
• С другой стороны, если деятельность представляет собой налог на бизнес, он может достигать 50%.
• В совместном заявлении власти заявили,

«Несколько подозреваемых организовали организованным и систематическим образом отмывание денег из-за рубежа и из Израиля, некоторые из которых были получены в результате преступлений, совершенных за границей, с использованием цифровых валют на различных платформах с целью сокрытия личности владельцев средств и их движения. .”

• Наряду с тремя основными задержанными для допроса задержаны еще несколько подозреваемых, подозреваемых в отмывании денег, мошенничестве и налоговых правонарушениях, а также в умышленном умалчивании доходов.