Владелец Bithumb арестован за манипулирование ценами (отчет)

Сообщается, что агенты южнокорейской полиции арестовали Кан Чжон Хёна — владельца ведущей криптовалютной биржи Bithumb.

Прокуроры утверждают, что он манипулировал ценами на акции и присвоил почти 50 миллионов долларов.

Возможный тюремный срок

По словам местных покрытие, Кан Чжон Хён, который считается фактическим владельцем Bithumb, был арестован сегодня (2 февраля) в Южной Корее. Власти изданный неделю назад был выдан ордер на его арест по обвинению в нарушении финансового законодательства страны, манипулировании ценами на акции и краже 60 миллиардов вон (почти 50 миллионов долларов).

Полицейские также арестовали Чо Мо — человека, входившего в ближайшее окружение Канга и представителя криптовалютной платформы.

Стоит отметить, что другой руководитель Bithumb якобы уничтожил ключевые улики, в том числе жесткие диски и записи с камер видеонаблюдения, которые могли бы пролить больше света на дело. Недавно он получил тюремный срок.

Обвинение также утверждало, что биржа манипулировала оценкой монеты, котирующейся на торговой площадке. Это привело к тщательному расследованию и рейдер штаб-квартиры компании в столице Сеуле.

Кан ранее отрицал все обвинения против него. Однако его имя окутано тайной. 41-летняя женщина зарегистрировала большую часть своего бизнеса, собственности и ряда транспортных средств на имя своего брата и сестры — Кан Джи Ён, что также вызвало расследование против нее.

Местные СМИ недавно сообщили, что загадочный мужчина встречается с Пак Мин Ён (одной из самых известных корейских актрис).

Бывший председатель Bithumb признан невиновным

Центральный районный суд Сеула правил В прошлом месяце Ли Чон Хун, бывший председатель фондовой биржи, не совершал мошенничества и таким образом избежал восьми лет тюрьмы.

Его обвинили в нарушении закона о усилении наказания за конкретные финансовые преступления и хищении более $87 млн ​​у председателя BK Group — Ким Бёнгуна — во время переговоров о поглощении Bithumb в 2018 году.

“Нельзя допустить, чтобы выручка от торгов акциями была реализована вследствие ошибки, вызванной мошенническими действиями, такими как факты обвинения, основанные только на представленных прокурором доказательствах”, – сказал судья.

Пак Мо — вице-президент Vidente (крупнейший акционер Bithumb) — также находился под следствием по обвинению в хищениях и манипулировании ценами на акции. Однако он был найден мертвым в конце прошлого года перед своим домом в Сеуле. Первоначальное расследование не выявило признаков возможного убийства, а это означает, что Мо мог покончить жизнь самоубийством.