В Нью-Йорке арестован спекулянт Mango Markets стоимостью 110 миллионов долларов, которому предъявлено обвинение

Криптовалютный инвестор Авраам Айзенберг был арестован в Пуэрто-Рико по обвинению в мошенничестве с товарами и манипуляциях за предполагаемую кражу более 100 миллионов долларов из протокола децентрализованных финансов (DeFi) Mango Markets.

Это первый раз, когда гражданина США обвиняют в манипулировании платформой DeFi.

Айзенберг выкачивает 110 миллионов долларов из Mango Markets

Напомним, что Айзенберг признал, что его команда использовала «высокодоходную торговую стратегию», чтобы вывести из Mango Markets цифровые активы на сумму 110 миллионов долларов, манипулируя ценой нативного токена платформы, MNGO, и выводя из протокола почти все крипто-депозиты.

Из-за его действий инвесторы потеряли почти все свои депозиты на платформе DeFi, хотя позже Айзенберг вернул Mango Markets около 67 миллионов долларов.

Обвинения в мошенничестве и манипуляциях

Несмотря на возмещение, протокол DeFi в конечном итоге стал неплатежеспособным, и теперь Айзенбергу предъявлены обвинения в мошенничестве и манипуляциях с товарами, которые могут привести к штрафам или тюремному заключению.

Айзенберг был арестован в понедельник, 26 декабря. Согласно уголовному иску, опубликованному во вторник, ответчики якобы завысили цену свопов на 1300%, прежде чем использовать завышенные свопы для заимствования и вывода активов в течение 20 минут.

В жалобе утверждается, что ответчики «намеренно и сознательно» манипулировали продажей товара, в частности, фьючерсных контрактов на протокол DeFi.

В показаниях, подписанных специальным агентом ФБР Брэндоном Рачем, говорится, что Айзенберг «занимался схемой, включающей преднамеренное и искусственное манипулирование ценой бессрочных фьючерсных контрактов на бирже криптовалют под названием Mango Markets, а также другие манипулятивные и вводящие в заблуждение устройства и приспособления».

Рац: Айзенберг мог знать, что его действия были незаконными

Вскоре после нападения на Mango Markets Айзенберг сказал в интервью, что действия команды были законными и о затронутых проектах нельзя сообщать, поскольку эксплойт нельзя классифицировать как взлом.

Однако Рац отметил, что Айзенберг, возможно, знал о том, что его действия были незаконными, когда он уехал из Соединенных Штатов в Израиль в течение 24 часов после того, как воспользовался обменом. По словам агента ФБР, оператор Mango Markets быстро покинул США, чтобы избежать задержания.

Интересно, что Mango Markets — не единственный протокол DeFi, который Айзенберг и его команда пытались использовать. В ноябре трейдер использовал сложную лазейку на платформе DeFi Aave, используя серию коротких атак. Однако попытка не удалась, что привело к значительным потерям для эксплуататора.