США обвиняют пятерых россиян и двух венесуэльцев в контрабанде нефти и военной техники с использованием криптовалюты

19 октября Министерство юстиции США (DOJ) обвинило двух граждан Венесуэлы и пятерых россиян в использовании криптовалют для отмывания денег для российских олигархов путем продажи баррелей нефти из Венесуэлы, находящейся под санкциями.

Согласно пресс-релизу, обвиняемые контрабандой переправили миллионы баррелей нефти в Россию и Китай и отмыли «десятки миллионов долларов». Они использовали криптовалюту для отмывания части средств.

Среди российских обвиняемых Юрий Орехов, Артем Усс (сын губернатора Красноярского края), Светлана Кузургашева, Тимофей Телегин и Сергей Туляков. Помимо венесуэльцев Хуана Фернандо Серрано Понсе, также известного как «Хуанфе Серрано», и Хуана Карлоса Сото, которые выступали посредниками между незаконными нефтяными сделками венесуэльской государственной компании «Петролеос де Венесуэла С.А.» (PDVSA).

«Серрано Понсе и Сото выступили посредниками в сделках на миллионы долларов между PDVSA и NDA GmbH, которые проходили через сложную сеть подставных компаний и банковских счетов, чтобы скрыть транзакции».

Как работала преступная сеть?

По данным Министерства юстиции, Орехов указан как совладелец, управляющий директор и главный исполнительный директор Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH (NDA GmbH), частной компании, занимающейся торговлей промышленным оборудованием и товарами, расположенной в Гамбурге, Германия.

NDA GmbH выступала в качестве прикрытия для покупки американских военных технологий, используемых в боевых самолетах, ракетных системах, радарах и спутниках, среди прочего военного применения, которые затем продавались другим компаниям, предоставляющим оборонные услуги в России.

Согласно обнародованной информации, Орехов в разговоре с Понсе открыто признал, что действовал от имени находящегося под санкциями российского олигарха, используя его компанию (NDA GmbH) «в качестве прикрытия», хвастаясь тем, что они никогда не будут обнаружены из-за посредники. используется в бизнесе.

«Не было никаких забот… это самый страшный банк в Эмиратах… они платят за все».

Кроме того, преступная сеть использовала курьеров из России и Латинской Америки для получения крупных сумм наличных денег, которые затем обменивались на криптовалюты для отмывания доходов.

Американские власти рассчитывают экстрадировать обвиняемых

Бреон Пис, прокурор США в Восточном округе Нью-Йорка, заявил, что обвиняемые организовали «сложную схему незаконного получения американских военных технологий и нефти, находящейся под санкциями Венесуэлы» через подставные компании и криптовалюты.

Майкл Дж. Дрисколл, заместитель директора Нью-Йоркского Федерального бюро расследований и полевого отделения (ФБР), со своей стороны, высоко оценил усилия властей по демонтажу «сложной сети», созданной как минимум пятью гражданами России и двумя гражданами Венесуэлы. .

Орехов и Усс находятся под стражей в Германии и Италии соответственно в ожидании процедуры экстрадиции по запросу США. Если вина обвиняемых будет доказана, в США им может грозить до 30 лет тюрьмы.