Соучредитель BitMEX Артур Хейс заслуживает более года тюрьмы

По мнению прокуратуры США, соучредитель криптовалютной биржи BitMEX — Артур Хейс — должен оставаться за стенами более 12 месяцев, поскольку его компания нарушила законы против отмывания денег. Ожидается, что суд приговорит его к заключению в федеральную тюрьму от шести месяцев до одного года, поскольку в феврале он признал себя виновным в нарушении Закона о банковской тайне.

Одного года недостаточно

Платформа для обмена цифровыми активами и торговли деривативами — BitMEX — попала в заголовки газет в октябре 2020 года, когда Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) обвинила соучредителей Артура Хейса, Бенджамина Дело и Сэмюэля Рида в неспособности создать и поддерживать программу AML. Прокуратура заявила, что действия лидеров превратили факторию в «площадку для отмывания денег».

Следующие судебные процессы привели к наложению на BitMEX штрафа в размере 100 миллионов долларов, а соучредители отказались от участия.

В феврале этого года Хейс признал себя виновным по предъявленным ему обвинениям, что может привести к сокращению срока тюремного заключения от шести до 12 месяцев. Кроме того, он согласился выплатить штраф в размере 10 миллионов долларов.

Однако прокуроры США заявили, что это наказание подействовало недостаточно жестко. Учитывая совершенные им нарушения, Хейс заслуживает того, чтобы провести в федеральной тюрьме более года, добавили они:

«Нет никаких сомнений в том, что за этим случаем очень внимательно следили в индустрии криптовалют. «Соблюдение требований криптовалютных платформ будет недостижимо, если их операторы считают, что несоблюдение закона не повлечет значимых последствий».

Адвокаты Хейса, со своей стороны, настаивали на том, чтобы их подзащитный не видел тюремную камеру изнутри и позволил ему свободно выезжать за границу. Они заявили, что это дело является поворотным моментом для будущих нарушений и поможет правительству США раскрыть денежные преступления, связанные с криптоплатформами.

Служба тюрем и пробации также считает, что Хейсу не следует садиться в тюрьму, и рекомендует двухлетний испытательный срок.

Другие соучредители не в безопасности

Бенджамин Дело и Сэмюэл Рид также были оштрафованы за нарушения BitMEX. Ранее в этом месяце CFTC обязала их выплатить штраф в размере 10 миллионов долларов каждому.

Кроме того, сроки их наказания назначены на 15 июня (Дело) и 13 июля (Рид), поскольку пока неизвестно, грозит ли им тюремное заключение, условный срок или дополнительные финансовые санкции.

Выбранное изображение с разрешения VanityFair.