Регулятор Южной Кореи помечает 16 иностранных криптобирж из-за отсутствия внутренних лицензий (отчет)

Регулятор финансового сектора Южной Кореи Комиссия по финансовым услугам (FSC) планирует прекратить внутренний доступ к иностранным криптобиржам, которые не зарегистрированы в стране. Этим торговым платформам было предложено получить соответствующие лицензии до 24 сентября.

Невыполнение этого требования немедленно приведет к блокировке их веб-сайтов. Пользователи, которые имеют дело с такими нелицензионными биржами, также могут быть оштрафованы.

Обмен валюты на радаре Watchdog

Считается, что надзорный орган финансового сектора получил запрос от своего разведывательного подразделения на блокировку местных веб-сайтов 16 иностранных криптобирж. По сообщениям СМИ, аналогичное предупреждение было направлено и другим правоохранительным органам страны.

FSC может инициировать расследования в отношении 16 иностранных криптобирж, работающих в стране без действующей операционной лицензии, и сообщать об их нарушениях странам, в которых они зарегистрированы, говорится в сообщении.

В списке 16 зарубежных криптобирж: KuCoin, MEXC, Phemex, ZB.com, Bitglobal, CoinW, XT.com, Bitrue, CoinEX, AAX, ZoomEX, BTCEX, BTCC, Poloniex, DigiFinex и Pionex.

Требования и штрафы

Одним из требований к иностранным криптовалютным платформам для работы в Южной Корее является получение сертификата Корейской системы управления информационной безопасностью (ISMS). Сертификация требует строгого обслуживания данных, связанных с противодействием отмыванию денег и положениями KYC.

Они также обязаны следовать указаниям Закона о специальной финансовой информации для работы на южнокорейском рынке. Закон предусматривает до пяти лет тюремного заключения или штраф в размере 50 миллионов вон (43 500 долларов США) за бездействие без надлежащего разрешения. Также может быть введен дополнительный запрет на новую регистрацию этих компаний.

В результате атаки в прошлом году почти 60 криптобирж были вынуждены закрыться из-за несоблюдения этих требований. На данный момент 35 таких компаний имеют лицензии на работу в Южной Корее. К ним относятся пять крупнейших бирж — Bithumb, Coinone, Upbit, Gopax и Korbit, на долю которых приходится более 99% местного рынка.

Криптовалютный имидж Кореи

Ранее в этом месяце CryptoCom получила лицензию поставщика услуг виртуальных активов и регистрацию в соответствии с Законом об электронных финансовых транзакциях. Эти разрешения стали необходимыми для сингапурской криптобиржи после того, как она приобрела поставщика платежных услуг и компанию, занимающуюся цифровыми активами, PnLink Co. и ОК-БИТ соответственно.

В мае президент Юн Сок Ёль, который считается сторонником криптовалют, возглавил офис. Его правительство предложило отложить запланированное налогообложение криптовалюты, которое должно было вступить в силу с января 2023 года по январь 2025 года.

Он сказал, что налог на криптовалюту должен появиться только после того, как будет создана надлежащая рыночная инфраструктура для торговли цифровыми активами. Одним из компонентов этой инфраструктуры является регулирование криптовалюты, которое, как полагают, находится в разработке и может быть выпущено в следующем году.

Тяжелое время для регуляторов

Тем не менее, регулирующим органам трудно иметь дело с рынком, где торговля криптовалютой является законной, но нет конкретных законов, регулирующих ее.

В последнем выпуске сообщается, что FSC расследует незаконные денежные переводы за границу, связанные с так называемой Kimchi Premium, сделкой, позволяющей воспользоваться разницей в ценах на криптоактивы между отечественными и зарубежными криптовалютными биржами.

Эти незаконные транзакции были совершены в период с января 2021 года по июнь 2022 года и оцениваются в 6,5 миллиарда долларов.