Регулирующие органы США расследуют FTX на предмет ненадлежащего управления клиентскими ресурсами: отчет

По сообщениям, финансовые регуляторы США начали расследование в отношении FTX — одной из крупнейших в мире криптовалютных бирж, которая в настоящее время не может обрабатывать снятие средств клиентами.

Следователи намерены проверить, правильно ли FTX управляла депозитами клиентов, а также ее отношения с другими криптопроектами генерального директора Сэма Бэнкмана-Фрида.

Расследование SEC и CFTC

Как сообщает Bloomberg, расследование было раскрыто двумя людьми, знакомыми с этим вопросом, которые попросили не называть их имени, поскольку расследование еще не обнародовано.

Согласно их утверждениям, в число вовлеченных агентств входят Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) и Комиссия по торговле товарами и фьючерсами (CFTC). Хотя оба регулятора не пришли к единому мнению о наилучшем пути классификация криптовалюты, обе имеют общий интерес в защите целостности финансовых рынков.

Их расследования связаны с недавним кризисом ликвидности FTX после подавляющего требования к выводу на бирже. В настоящее время компания полностью прекратила снятие средств и призвала Binance сделать это. выкупить компания для защиты активов клиентов.

Кроме того, регулирующие органы расследуют деятельность FTX US и ее отношения с неамериканским оператором.

Alameda Research — торговый дом Сэма Бэнкмана-Фрида — также находится под следствием. Ходят слухи, что эта фирма тесно связана с FTX. Перед падением биржи генеральный директор Alameda Кэролайн Элисон предложила купить все токены FTT, которые Binance планировала продать, чтобы они не повлияли на рынок. Предложение, наконец, было сделано отклоненныйа FTT за неделю снизился на 87%.

Расследования после

Регуляторы начали аналогичные расследования после краха других тяжеловесов отрасли в этом году. После краха Terra Апелляционный суд США приказал Terraform Labs выполнить требования Комиссии по ценным бумагам и биржам в отношении того, нарушила ли организация законы о ценных бумагах посредством протокола Mirror. Подобные опросы позже расширенный к ЛУНЕ.

Крах протокола вообще спровоцировал больший скептицизм криптовалюты от регуляторов и требуют большего строгое обращение отрасли. Генеральный директор Binance Чанпэн Чжао отметил в среду, что это также может произойти после падения FTX.

«Падение FTX никому в отрасли не идет на пользу», — сказал он. «Регуляторы будут проверять нас еще больше. Лицензии по всему миру будет труднее получить».