Предполагаемый российский отмыватель криптовалюты экстрадирован в США

Обвиняемый в отмывании денег Денис Михаклович Дубников был экстрадирован в Соединенные Штаты из Нидерландов для предъявления обвинений в округе Орегон.

Министерство юстиции США (DOJ) заявило, что Дубникову было предъявлено обвинение федеральным большим жюри в Портленде за его предполагаемую роль в международном заговоре по отмыванию денег в августе прошлого года.

• Согласно официальному пресс-релизу, в обвинительном акте указывалось, что 29-летний гражданин России и его сообщники были в полной мере осведомлены об отмывании доходов от атак с целью получения выкупа, совершенных в отношении физических лиц и компаний на всей территории США и за рубежом.
• Дубникова и его сообщников обвиняют в отмывании выкупа, полученного от жертв атаки программы-вымогателя Ryuk, которая в основном приписывается хакерской группе WIZARD SPIDER.
• До сих пор считается, что Рюк скомпрометировал правительства, научные круги, медицинские, производственные и технологические компании.
• Министерство юстиции заявило, что все участники схемы, в том числе Рюк, Дубников, его сообщники и другие, провели несколько финансовых операций после получения выкупа.
• Некоторые из них также были международными финансовыми транзакциями и, по сути, были совершены для сокрытия характера, источника, местонахождения, права собственности и контроля над выкупом.
• Хотя считается, что к июлю 2019 года только Дубников отмыл более 400 000 долларов выкупа Рюка, другие участники заговора отмыли не менее 70 миллионов долларов.
• Обвиняемый был арестован в Амстердаме в ноябре прошлого года и впервые предстал перед федеральным судом округа Орегон 17 августа.
• В случае признания виновным гражданину России грозит максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы в федеральной тюрьме, три года условно-досрочного освобождения, а также штраф в размере 500 000 долларов.