Nexo соглашается выплатить властям США штраф в размере 45 миллионов долларов

Еще в сентябре калифорнийский DFPI и другие регулирующие органы США приказали Nexo воздержаться от предложения продуктов для получения процентов (EIP), которые в случае компании приняли форму кредитования счетов для криптоактивов.

На момент предъявления обвинения Nexo уже прекратила предлагать счета американским инвесторам.

Однако инвесторы из США по-прежнему могут использовать эту функцию, выбрав автоматическое продление на уже существующих счетах.

Сотрудничество с властями

Четыре месяца спустя и SEC, и Североамериканская ассоциация управляющих ценными бумагами (NASAA) объявили, что их судебные иски против кредитора прекращены. По результатам расследования Nexo добровольно согласилась выплатить штраф в размере 45 миллионов долларов.

Криптовалютная платформа отказалась подтвердить или опровергнуть выводы регуляторов, однако представитель SEC заявил, что штрафы, наложенные на фирму, учитывали сотрудничество Nexo и готовность взаимодействовать с регуляторами без ограничений.

Кроме того, председатель SEC Гэри Генслер заявил, что Nexo обвинили не в использовании EIP, а в том, что он не зарегистрировал его должным образом.

«Мы обвинили Nexo в том, что она не зарегистрировала свой продукт розничного крипто-кредитования, прежде чем предлагать его общественности, в обход основных требований раскрытия информации, разработанных для защиты инвесторов. Соблюдение нашей проверенной временем государственной политики не является вариантом. будет продолжать следить за фактами и законом, чтобы привлечь их к ответственности. В этом случае, помимо других действий, Nexo прекращает действие своего незарегистрированного кредитного продукта для всех инвесторов в США».

Больше штрафов распределено между регуляторами

Штрафы в размере 45 миллионов долларов будут выплачены нескольким организациям в течение как минимум 18 отдельных штрафов. Самая крупная сумма представляет половину общей суммы и будет выплачена непосредственно SEC.

Остальные 22,5 миллиона долларов будут выплачены как минимум 17 отдельным государственным регуляторам ценных бумаг, координируемых NASAA. Названы точные состояния; Тем не менее, мы можем предположить, что Калифорния является одним из них, в связи с их ранним участием в этом вопросе.

Соглашение также было подтверждено Nexo в ветке из 9 частей в Twitter.

Nexo достигла окончательного знаменательного соглашения с Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC), Североамериканской ассоциацией управляющих ценными бумагами (NASAA), в которую входят представители всех 50 штатов и 3 территорий США, а также Генеральным прокурором Нью-Йорка.🧵https://t .co/modjbPsOdV

— Нексо (@Nexo) 19 января 2023 г.

В ветке представитель Nexo еще раз заявил, что не было никаких обвинений в мошенничестве или чем-то еще, кроме предложения незарегистрированных ценных бумаг. Представитель также подтвердил, что компания рада начать конструктивный диалог с властями и что они будут продолжать расти и совершенствоваться на основе полученных отзывов.