Мошенничество с криптовалютой совпало с ценой биткойна

Ким Грауэр, директор по исследованиям Chainalysis, заявил, что в условиях медвежьего рынка произошел «вывод» средств, полученных по мошенническим адресам с криптовалютой. Другие формы экономических преступлений в мире цифровых ресурсов, такие как программы-вымогатели, не отражают ту же тенденцию.

Мошенничество Отслеживание рынка

Сом Грауэр объяснил в Yahoo Finance в четверг, мошенничество является крупнейшей подгруппой преступной деятельности в блокчейне. Данные цепного анализа показывают, что мошенничество было крупнейшим источником дохода преступников в 2021 году, принося $7,7 млрд только в 2021 году.

Хотя в 2022 году он все еще был «лидером пакета», директор отметил, что их распространенность имеет тенденцию расширяться и сокращаться вместе с более широким рынком криптовалют. Таким образом, поскольку цена биткойна постоянно падала в течение года, мошенничество, в свою очередь, было менее успешным.

Грауэр считает, что эта связь естественна. “[A scam] это кто-то, кто готов расстаться со своими деньгами в надежде получить более высокую прибыль».

«Вы можете сравнить это с чем-то вроде продукта-вымогателя, где на самом деле нет рыночной основы для количества атак программ-вымогателей», — добавила она. «Это действительно происходит непрерывно все время».

Экосистема мошенничества также развивается с каждым рыночным циклом. Правоохранительные органы учатся активно пресекать связанные схемы.

При этом методы мошенников также становятся все более изощренными с каждой криптовалютной зимой. Романтические аферы с криптовалютами и мошенники от бизнеса/правительства отдали более 300 миллионов долларов от жертв с января 2021 по март 2022 года.

В настоящее время инвестиционное мошенничество по-прежнему является наиболее распространенным и прибыльным в отрасли. Грауэр посоветовал инвесторам остерегаться проектов с анонимными учредителями, которые обещают нереальную прибыль при рассмотрении этих схем.

В конце октября анонимная сторона притворилась, что имеет отношение к популярному сериалу Netflix «Squid Game» «Squid Game Token». Зафиксировав астрономическую прибыль после запуска, инвесторы, наконец, увлеклись, а основатели исчезли, не сказав ни слова.

Рост преступности с использованием программ-вымогателей

Программа-вымогатель — это вредоносное программное обеспечение, используемое для блокировки доступа к компьютеру жертвы или угрозы публикации ее личных данных до тех пор, пока они не потеряют определенную сумму денег. Криптовалюта очень популярна в качестве способа оплаты в таких схемах, так как позволяет вымогателям оставаться анонимными и сохранять необратимость своих транзакций.

Согласно официальным данным Chainalysis за февраль, программы-вымогатели привлекли для мошенников более 602 миллионов долларов в 2021 году. Ожидается, что фактическое число будет выше.

В августе политический комик Джон Оливер нацелился на монету конфиденциальности Monero, чтобы неявно поддерживать атаки программ-вымогателей посредством маркетинга. «У того, что они там продают, есть довольно четкий подтекст», — сказал он в ответ на одно из объявлений.

Хотя криптовалюта сильно давит на регуляторов и спасителей, некоторые статистические данные свидетельствуют о том, что она не достойна того освещения, которое она получает. Как признает Министерство финансов США, фиатные деньги по-прежнему намного лучше, чем биткойны для отмывания денег. Кроме того, отчет Chainalysis за февраль показал, что доля незаконных транзакций в криптотенденциях с каждым годом намного ниже.