Министерство юстиции забирает акции Robinhood на 470 миллионов долларов у руководителей FTX

Согласно судебному иску от 6 января, Сэм Бэнкман-Фрид (SBF) и его бывший помощник Гэри Ван не могут сохранить за собой право собственности на почти полмиллиарда долларов в акциях Robinhood.

Министерство юстиции США (DOJ) наложило арест на активы руководителей в ответ на обвинения в широкомасштабном мошенничестве против Bankman-Fried и FTX, в котором могут быть замешаны инвестиции в акции.

Больше никаких акций Robinhood

документ, поданное в суд по делам о банкротстве Нью-Джерси, показало, что Министерство юстиции конфисковало 55 273 469 акций Robinhood, а также дополнительные 20 746 713,67 долларов США у ED&F Man Capital Markets — холдинговой компании, контролируемой как SBF, так и Ваном. Поскольку на момент написания статьи каждая акция Robinhood продавалась по цене 8,50 долларов, общая стоимость арестованных акций и денежных средств составляет примерно 490 миллионов долларов.

По данным ведомства, арестованные активы считаются имуществом и доходами, связанными с нарушением различных уголовных законов, включая мошенничество с использованием электронных средств и отмывание денег. В прошлом месяце большое жюри Южного округа Нью-Йорка вынесло обвинительный акт из восьми пунктов, обвиняющий SBF в таких преступлениях, а также в заговоре с целью совершения мошенничества с ценными бумагами, мошенничества с товарами и нарушений финансирования избирательных кампаний.

«Правительство ожидает, что доказательства покажут, что Бэнкман-Фрид обманывал клиентов FTX, незаконно присваивая их средства для личного использования, в том числе для инвестирования от своего имени, для осуществления нераскрытых венчурных инвестиций», — написало Министерство юстиции.

Министерство юстиции знал намерение захватить акции на прошлой неделе – 90% из которых принадлежали Bankman-Fried, а 10% Ван. Адвокаты Бэнкман-Фрид протестовал к потенциальной конфискации в то время, утверждая, что было «неуместно» автоматически предполагать, что эти акции были приобретены незаконными средствами.

Давая показания Конгрессу в прошлом месяце, поверенный FTX по делам о банкротстве и новый генеральный директор Джон Рэй заявил, что FTX привнесла пользовательские активы в Alameda Research, где эти активы использовались для маржинальной торговли.

Что осталось у SBF?

Во время интервью на саммите Дилбрук в ноябре SBF заявил, что на его банковском счете осталось всего 100 000 долларов — намек на его многомиллиардный собственный капитал до краха FTX.

Бэнкман-Фрид был экстрадирован в Соединенные Штаты с Багамских островов по распоряжению Министерства юстиции в декабре, но позже остался вышел под залог в 250 миллионов долларов. Он заперт в Северном округе Калифорнии в ожидании суда, и до тех пор ему не разрешается открывать новые кредитные линии.