Криптовалютные мошенничества с разделкой свиней используют Регистрационная палата Великобритании: отчет

Согласно расследованию, проведенному Бюро журналистских расследований и Observer, более 168 подставных компаний в Великобритании подозреваются в использовании поддельных схем торговли криптовалютой или валютой, около половины из которых потенциально связаны с мошенническими схемами забоя свинины.

Действительно, было установлено, что эти организованные преступные группы используют Великобританию в качестве «виртуальной базы» для своих операций, используя нестрогие правила для мошенничества в промышленных масштабах, говорится в расследовании.

мошенничество в Великобритании

При дальнейшем анализе две медиа-компании обнаружили, что многие из этих компаний связаны через регистрацию доменов. Интересно, что подавляющее большинство директоров компании являются резидентами Китая, но сведения о бенефициарных владельцах ограничены из-за недостатков в системе регистрации Регистрационной палаты.

Несмотря на безудержную мошенническую деятельность и опасения по поводу потенциального отмывания денег через Великобританию, страна в значительной степени закрывала глаза. Аналогичное мнение поддержала Маргарет Ходж, член парламента и председатель APPG по борьбе с коррупцией и ответственному налогообложению, которая сказала, что контрабандисты, торговцы наркотиками, мошенники и аферисты годами используют слабое и непрозрачное британское законодательство о компаниях.

Британский политик признал, что Регистрационная палата не смогла дать отпор, несмотря на то, что она была первой линией защиты, и подчеркнул необходимость более внимательно изучить предоставленную информацию и наказать тех, кто лжет. Она добавила,

«И он должен быть должным образом профинансирован, чтобы выполнять свою роль. В настоящее время регистрация компании стоит 12 фунтов стерлингов. Повышение платы до 100 фунтов стерлингов предоставит достаточно ресурсов для наших правоохранительных органов без увеличения затрат для налогоплательщика. Что угодно, кроме этого и мировые преступники и коррупционеры увидят, что они могут продолжать манипулировать и эксплуатировать нас».

Лазейка

Мошенничество с забоем свиней впервые возникло в Китае. Также известен под своим китайским названием — шажупан — потому что нападавшие обычно «холят» или «холят» своих жертв, прежде чем забрать все, что у них есть. Хотя эти мошенничества более заметны в секторе криптовалют, они по-прежнему связаны и с другими видами финансовой торговли.

Одна из основных причин, по которой афере с забоем свиней удалось закрепиться в стране, связана с лазейками в системе регистрации компаний Великобритании, которые известны уже много лет. Любой может зарегистрировать компанию онлайн всего за 12 фунтов стерлингов без необходимости предоставления удостоверения личности.

Люди, опрошенные для совместного расследования, сообщили о своих случаях в полицию в Великобритании или в своей стране, в Управление финансового надзора или на криптовалютные биржи, которые они использовали для осуществления переводов. Однако вернуть средства никому не удалось.