Американский прокурор, представляющий Южный округ Нью-Йорка, Дамиан Уильямс, потребовал семилетнего тюремного заключения для Реджинальда Фаулера, предполагаемого руководителя теневого банковского бизнеса в сфере криптовалют. Фаулер был арестован в 2019 году и обвинен в незаконных денежных переводах, банковском мошенничестве и заговоре, связанном с теневой банковской практикой в нелицензированном бизнесе по переводу денег.
Теневые банки представляют собой нелицензированные и нерегулируемые банковские организации, которые осуществляют деятельность по предоставлению аналогичных услуг, как и традиционные коммерческие банки. Они предлагают множество услуг, в основном кредитование, и называются небанковскими финансовыми посредниками.
Фаулер является предполагаемым руководителем Global Trading Solutions (GTS), запущенного в 2018 году под эгидой зарубежной Crypto Capital Corp, предполагаемого теневого криптобанка. В совокупности они функционировали как нелицензированный бизнес по переводу денег, который давал криптовалютным биржам неправомерный доступ к банковской системе США.
В период с февраля по октябрь 2018 года GTS и Crypto Capital обработали криптовалютные транзакции на сумму около 750 миллионов долларов США с несколькими фирмами, включая Bitfinex, Binance, CEX.io и QuadrigaCX. Фаулер якобы обманывал эти финансовые учреждения и позволял преступникам отмывать их средства через свою платформу.
Помимо этого, Фаулер обманул будущую футбольную лигу Американского футбола (AAF), представив ложные данные о источнике своего богатства, чтобы приобрести долю в клубе. В конце концов, он не смог произвести запланированные платежи AAF, что привело лигу к банкротству менее, чем через год.
В 2020 году Фаулер не признал себя виновным по всем обвинениям, выдвинутым против него, и был освобожден под залог в размере 5 миллионов долларов. Однакоже, в 2022 году он изменил свое заявление о признании себя виновным. Дело его уже затянулось на пять лет, и 20 апреля ему должны вынести приговор.
По мнению прокурора, Фаулеру следует назначить срок высшей меры наказания – семь лет лишения свободы, чтобы показать серьезность преступления и необходимость выполнения требований закона. Также прокурор запросил реституцию в размере 53 миллионов долларов доверительному управляющему AAF и конфискации 740 миллионов долларов.
Криптовалюты и теневой банковский бизнес давно находятся в зоне интересов правительства и регуляторов разных стран. В ряде случаев криптовалютные биржи были запрещены, теневые банки закрыты и руководителей этих организаций привлечены к ответственности за незаконную деятельность. Наверняка данное дело будет интересно не только американским властям, но и другим странам, которые активно следят за криптовалютным рынком.
Купить крипту на BINANCE и получить ваучер на 100USDT! Успей сейчас, предложение ограничено!