Индийские инвесторы могли потерять 128 миллионов долларов на поддельных криптовалютных биржах: отчет Индийские инвесторы могли потерять 128 миллионов долларов на поддельных биржах цифровых активов: отчет

Индийские инвесторы, возможно, потеряли 128 миллионов долларов (1000 крор индийских рупий) на поддельных криптовалютных биржах. Большинство из них были обмануты из-за отсутствия знаний о безопасных инвестициях в цифровые активы. По мере того, как инвесторы все больше переключают свое внимание на криптовалюту, мошенники также сосредотачиваются на этом новом классе активов, чтобы найти свою добычу, говорится в сообщении во вторник.

Мошенничество с криптовалютой на 128 миллионов долларов

Об этом говорится в сообщении СМИ, основанном на информации, предоставленной компанией CloudSEK, занимающейся сетевой безопасностью. Компания наткнулась на аферу, когда инвестор, потерявший 64 000 долларов (50 лакхов индийских рупий) на мошенничестве с криптовалютой, обратился к ним за помощью.

В ходе расследования CloudSEK заявил, что это повлияло на текущую операцию, в ходе которой фишинговые домены и поддельные криптовалюты используются для обмана ничего не подозревающих инвесторов.

«По нашим оценкам, злоумышленники обманули жертв на сумму до 128 миллионов долларов (примерно 1000 крор рупий) посредством такого мошенничества с криптовалютой», — сказал Рахул Саси, основатель и генеральный директор CloudSEK.

Режим работы

CloudSEK описывает способ мошенничества и говорит, что вся операция начинается с создания поддельных крипто-торговых платформ, которые выдают себя за законные. Они воссоздают панель инструментов сайта и пользовательский интерфейс официального сайта.

«Эта широкомасштабная кампания вовлекает нерадивых людей в крупную аферу с азартными играми. В отчете говорится, что многие из этих поддельных веб-сайтов имитируют CoinEgg, законную британскую платформу для торговли криптовалютой.

С ничего не подозревающими инвесторами связываются и заводят друзей в социальных сетях угрожающие актеры, которые обычно используют поддельные женские профили. Они побуждают жертву инвестировать в цифровые активы и начать торговать.

«В профиле также есть кредит в размере 100 долларов в качестве подарка определенной бирже криптовалюты, которая в данном случае является дубликатом законной криптовалютной биржи», — поясняется в отчете.

Начнем с того, что жертва получает солидную прибыль, повышающую уровень доверия. Это приводит к вложению больших сумм, и именно тогда мошенник наносит удар. Внезапно инвесторы обнаруживают, что их счета заморожены и что они не могут вывести свои инвестиции. Человек, который побудил их инвестировать в социальные сети, также остается без связи с внешним миром.

По мере того, как обманутые инвесторы ходят со своими жалобами в интернете, появляются новые угрожающие субъекты под видом следователей.

«Чтобы вернуть замороженные активы, они просят жертв предоставить конфиденциальную информацию, такую ​​как удостоверения личности и банковские реквизиты, по электронной почте. Затем эти данные используются для выполнения других безвредных действий», — говорится в отчете.

Растет число случаев мошенничества с шифрованием

Случаи мошенничества с шифрованием довольно часто регистрируются в Индии, в основном из-за растущей популярности цифровых активов и отсутствия правовой базы для их регулирования. Сообщается, что правительство Индии планирует представить законопроект о регулировании криптовалюты только после достижения консенсуса на глобальном уровне.

Индийская полиция недавно арестовала двух частных сыщиков за кражу 1137 BTC при расследовании мошенничества с криптографическим сетевым маркетингом с участием 87 000 BTC.