FTX расследуется Королевской полицией Багамских островов

Королевская полиция Багамских островов и Комиссия по ценным бумагам Багамских островов начали уголовное расследование в отношении ныне обанкротившейся гигантской криптовалютной биржи FTX.

Расследование следует за более ранними заявлениями Комиссии по ценным бумагам и биржам, в которых отмечалось возможное нецелевое использование средств клиентов.

Багамские регуляторы VS FTX

Пресс-секретарь RBPF Крислин Скипингс объявил расследование в воскресенье, не предоставив никаких подробностей о том, какие именно преступления расследуются.

Тем не менее, Багамская комиссия по ценным бумагам ранее заявляла, что ей известно о публичных заявлениях о том, что активы клиентов (FTX) неправильно использовались, управлялись и/или передавались в Alameda Research. утверждение в воскресенье, когда регулятор заморозил активы биржи.

«Исходя из информации Комиссии, такие действия противоречили бы обычному управлению, без согласия клиента и потенциально незаконны», — говорится в сообщении.

FTX, FTX US и Alameda Research — торговое бюро, также принадлежащее Сэму Бэнкману-Фриду — все подал заявление о банкротстве в пятницу после волны запросов на снятие средств со стороны банков в начале недели. FTX была вынуждена заморозить снятие средств пользователями во вторник, а затем FTX US в пятницу.

FTX явно начала разрешить снятие средств для некоторых пользователей на Багамах в четверг — регионе, где базируются Bankman-Fried и компания. В то время биржа утверждала, что регулирующие органы просили ее снять запрет на снятие средств с Багамских островов, но Комиссия по ценным бумагам отклонен это в другом заявлении в субботу.

«Комиссия хотела бы сообщить, что она не давала указаний, не разрешала и не предлагала FTX Digital Markets отдавать приоритет снятию средств для багамских клиентов», — говорится в сообщении.

Неправильное управление средствами

Финансовые регуляторы США, в том числе Комиссия по торговле товарами и фьючерсами (CFTC) и Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC), также, как сообщается, расследование FTX совместно с Министерством юстиции. Они также выясняют, правильно ли управлялись активы клиента до того, как он стал неплатежеспособным.

Другие руководители криптобирж, в том числе Брайан Армстронг из Coinbase, подозревают, что дело обстоит именно так. «Этот инцидент, по-видимому, является результатом рискованной деловой практики, включая конфликты интересов между тесно взаимосвязанными организациями и неправомерное использование средств клиентов (предоставление активов пользователей взаймы)». объяснил через Твиттер на прошлой неделе.

Армстронг утверждал, что его биржа не сталкивается с таким же риском неплатежеспособности из-за поддержки активов клиентов 1: 1. После банкротства многие биржи, в том числе Binance, планируют внедрить системы «доказательства резервов», чтобы гарантировать пользователям постоянную безопасность своих средств.