Coinbase должен заплатить штраф в размере 6500000$

Ожидается, что Coinbase заплатит штраф в размере 6500000 долларов Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC). CFTC наложил штраф в связи с заявлениями о несанкционированной торговле и неразглашении торговой деятельности на GDAX, сейчас Coinbase Pro.

В пятничном объявлении CFTC мы можем прочитать:

В период с января 2015 по сентябрь 2018 платформа предоставляла ложные, обманчивые или неточные отчеты об операциях с цифровыми активами, включая биткойны на электронной торговой платформе GDAX, которой она руководила.

Утверждение о GDAX основном связаны с особенностями, которые позволили ему взаимодействовать с розничной платформой компании. CFTC утверждает, что Coinbase никогда не разглашал эти функции своим клиентам.

Одной из особенностей является Хеджер. Он предусматривал, сколько ресурсов потребуется платформе с институциональной версии бирже GDAX. Средства, перечисленные между двумя субъектами хозяйствования, отображались как объем торгов. CFTC считает, что это ошибка отчетности. Вторая функция, о которой идет речь, называется Replicator. Это позволяет копировать размер оригинальной книги заказов для данного актива в книги заказов других пар.

Этот тип информации о транзакции используется участниками рынка для выявления цен, связанных с торговлей или владением цифровыми активами, и потенциально завысил объем и ликвидность цифровых активов, включая биткойны.

Продолжил регулятор.

Утверждение о торговле стиркой

Далее в объявлении мы можем прочитать больше подробностей о торговле стиркой

Сотрудник Coinbase использовал манипулятивный или обманчивый инструмент, специально размещая заказ на покупку и продажу в торговой паре Litecoin / Bitcoin на GDAX. Они объединяются в качестве промывных промыслов. Это создало запутанную подобие ликвидности и интерес к торговле на рынке Litecoin. Поэтому Coinbase отвечает за поведение этого работника как принципала.

В некоторые дни сотрудник A Wash торгует торговой парой Litecoin / Bitcoin между счетами, которыми он владел и контролировал, составлял значительный процент объема торгов по контракту – от 0,62% до 99,0% от ежедневного объема торгов.

Coinbase ни согласился, ни опроверг эти утверждения. Комиссар CFTC Доун Стамп также подчеркнула необходимость “, чтобы общественность не вводилась в заблуждение, чтобы она могла поверить, что CFTC регулирует биржи, такие как Coinbase”.