Circle и Poloniex будут обмениваться данными об активности пользователей

Налоговая служба, скорее всего, получит доступ к данным двух криптовалютних компаний: Circle и Poloniex. Таким образом налоговое ведомство хочет устранить налоговое мошенничество среди американских инвесторов.

Circle и Poloniex поделятся данными с налоговой инспекцией

По данным Министерства юстиции США (Федеральный суд юстиции), федеральный суд округа Массачусетс уполномочил Службу внутренних доходов (IRS) направлять повестки в Circle и ее бывшей дочерней компании Poloniex.

В рамках судебного разбирательства, IRS попросит Circle и Poloniex предоставить данные о клиентах в США. Предоставленные данные будут включяя тех инвесторов, которые осуществили крипто-транзакции стоимостью не менее 20 000 долларов США в 2016-2020 годах.

Такую повестку называют Джо Доу инструментом расследования, который используется Налоговой службой для поиска данных о конкретных лицах, которые не соблюдают федерального налогового законодательства.

Вызов Джона Доу – это шаг, с помощью которого IRS может обнаружить людей, которые неправильно сообщают о своих операциях с виртуальной валютой. Мы будем применять закон там, где обнаружим системную несоответствие или мошенничество.

Написал уполномоченный IRS Чак Реттиг.

Официальное сообщение DoJ не обвиняет Circle в причастности к ненадлежащих действий. Скорее, это часть “расследование идентифицированной группы или класса лиц”, по которым агентство подозревает, что они не соблюдают налоговое законодательство США.

Регуляторы в США настаивают

Ордер – еще один пример того, что американские регуляторы хотят усилить мониторинг криптовалютного сектора. В последние годы биржа Coinbase прославилась сотрудничеством с Налоговой службой и отчетностью о торговой деятельности пользователей.

Независимо от усилий IRS, Казначейство США и FinCEN планируют ввести правила KYC в отношении частных крипто-кошельков. Регламент вводит обязательства для криптовалютних компаний в США регистрировать личные данные людей, которые осуществляют операции на сумму свыше 3000 долларов США, и сообщать об операциях с криптовалют на сумму более 10 000 долларов США.

Как сообщалось в начале марта, Служба внутренних доходов (IRS) выдала новые указания по вопросу в форме 1040. Они указывают, что налогоплательщики не должны отчитываться о своих покупках криптовалют, если они совершили их за доллары. Налоговая служба обновила задаваемые вопросы на своем веб-сайте. Это показывает, что те, кто приобрел криптовалют с «реальной валютой» и хранил ее в 2020 году, может ответить на вопрос отрицательно – «Нет».