CFTC обвиняет двух человек в схеме Crypto Ponzi на 44 миллиона долларов.

Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) обвинила двух граждан США и их организации в реализации программы инвестирования в криптовалюту, в результате которой были обмануты более 170 инвесторов.

CFTC обвиняет двух мужчин в мошенничестве с криптовалютой на 44 миллиона долларов

В официальном пресс-релизе CFTC утверждалось, что ответчики, Сэм Иккурти и Равишанкар Авадханам, обманным путем запросили у инвесторов в общей сложности 44 миллиона долларов через несколько бизнес-подразделений, находящихся под их контролем.

Регулятор также обвинил ответчиков в том, что они управляли незаконным товарным пулом и не зарегистрировались в качестве оператора товарного пула в CFTC.

Согласно жалобе комиссии, дуэт продвигал инвесторам три так называемых фонда доходов от цифровых активов — Ikkurty Capital, Rose City Income Fund и Seneca Ventures. Они работали, чтобы заманить ничего не подозревающих инвесторов.

Они начали ориентироваться на инвесторов в январе 2021 года через различные каналы, такие как официальный сайт, канал на YouTube и ряд других способов. Некоторые из мошеннических утверждений заключались в том, что общая сумма средств будет использована для инвестирования в различные цифровые активы, товары, свопы, деривативы и фьючерсные контракты, которые будут приносить высокую прибыль ежегодно. Им удалось привлечь не менее 44 миллионов долларов от примерно 170 инвесторов.

CFTC также заявила, что вместо того, чтобы инвестировать за счет средств инвесторов, они «неправомерно использовали средства участников, распределяя их среди других участников способом, аналогичным схеме Понци».

Кроме того, комиссия отметила, что Ikkurty и Avadhanam оставили часть средств себе и «другим участникам», а остаток передали подконтрольным им офшорам.

«Ответчики переводили часть средств участников на другие счета, находящиеся под их контролем и в их пользу. Ответчики также перевели миллионы долларов офшорной организации, которая, в свою очередь, могла перевести средства на иностранную биржу криптовалют. Ни одно из этих средств не было возвращено в пул», — говорится в жалобе.

CFTC требует реституции

Федеральный суд США уже издал распоряжение о замораживании активов ответчиков вместе с инструкциями по сохранению документов, связанных со схемой и назначением временного получателя средств инвесторов.

CFTC в настоящее время добивается возмещения ущерба и аннулирования доходов, полученных нечестным путем. Он также призывает к гражданским штрафам, постоянным торговым запретам и судебным запретам на будущие нарушения Закона о товарных биржах (CEA) и правил CFTC.