Бывший главный инженер FTX хочет соглашения с властями США: отчет

В отличие от руководителей FTX Group Кэролайн Эллисон и Гэри Ванга, которые ранее в ходе расследования признали себя виновными, Нишад Сингх — бывший главный инженер несуществующей криптобиржи — не имеет против него никаких обвинений.

Однако, как ранее сообщал КриптокартофельПохоже, что GitHub Сингха был связан с секретной корейской учетной записью FTX, которая якобы использовалась для маскировки обязательств и сомнительных действий биржи.

У него были те же привилегии, что и у торгового счета Alameda, например, исключения из некоторых более «строгих» правил управления рисками, действующих на FTX.

Соглашение о признании вины, возможно, на столе

К несчастью для Сингха, кажется, цыплята вернулись домой, чтобы насестить. По данным Bloomberg, бывший глава FTX в настоящее время ведет переговоры с прокуратурой SDNY.

Сообщается, что Сингх присутствовал на предварительном слушании — это означает, что приглашенная сторона, даже если она не обвиняется, получает ограниченный иммунитет в обмен на полуформальное обсуждение, которое позволит суду определить, есть ли у них информация, которая может быть полезна для прокуратуры.

Если это окажется полезным, это позволит суду заключить сделку о признании вины с Сингхом в обмен на его сотрудничество.

По словам Сары Пол, бывшего прокурора Манхэттенского суда, потенциальным свидетелям рекомендуется как можно скорее добровольно выступать, чтобы они могли получить от судов больше снисхождения, чем это возможно в противном случае.

«У первого человека, который откроет дверь, часто будет гораздо больше шансов быть принятым в качестве соавтора, потому что обычно его показания будут более необходимы».

Мошенничество уже в размахе, в отличие от политических пожертвований

Хотя Кэролайн Эллисон и Гэри Ван признали себя виновными в мошенничестве и сотрудничают с властями по этому вопросу, обвинения в отмывании денег с помощью пожертвований на политическую кампанию не получили большого прогресса в суде.

Поскольку Сингх, как сообщается, сам был крупным филантропом и донором, вполне возможно, что его предварительное сотрудничество с властями США будет сосредоточено вокруг этой стороны судебного процесса.

Сингх профинансировал кандидатов от Демократической партии на сумму 8 миллионов долларов только за последний избирательный цикл. Интересно, что одно из крупнейших пожертвований — 1 миллион долларов, если быть точным, — было передано Mind The Gap, комитету действий, основанному матерью Бэнкман-Фрид.

Неясно, может ли это быть конфликтом интересов, но это определенно будет представлять интерес для прокуратуры SDNY.