Болгарские офисы NEXO якобы атакованы властями

По сообщениям крупных местных СМИ, в болгарских офисах популярной криптовалютной кредитной платформы Nexo проводятся обыски.

• Согласно репортажу, на месте происшествия находятся прокуроры, сотрудники контрразведки, а также следователи.
• В отчете также утверждается, что перед зданиями, связанными с владельцами компании, дежурят сотрудники полиции.
• Об этом деле говорит официальный представитель генерального прокурора Болгарии:

В настоящее время проводятся мероприятия по расследованию и допросу свидетелей в Национальной следственной службе. На территории столицы проходят массовые действия по расследованию, с целью нейтрализации незаконной и преступной деятельности криптобанка Nexo. Этот банк создал и поддерживает многонациональную платформу для торговли и кредитования криптовалют. Возбуждено дело о том, что основными организаторами деятельности являются болгарские граждане и что основная деятельность осуществляется с территории Болгарии. – сказала Сиика Милева.

• Кроме того, Милева сообщила, что более 300 агентов в настоящее время работают над масштабной операцией против компании, в том числе представители нескольких агентств.
• В сообщении говорится, что компания находится под следствием за деятельность организованной преступной группы, отмывание денег, налоговое мошенничество и компьютерное мошенничество, а также преступления, связанные с предоставлением банковских услуг без необходимых лицензий.