Bittrex оштрафована на 53 миллиона долларов за нарушение законов о борьбе с отмыванием денег

Криптовалюты должны быть устойчивы к цензуре… Обмен криптовалют, не так уж и много. Bittrex узнал об этом на собственном горьком опыте после рекордного штрафа, наложенного регулирующими органами США.

11 октября Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США и Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) объявили, что Bittrex, базирующаяся в Вашингтоне криптовалютная биржа, будет оштрафована на 53 миллиона долларов за нарушение нескольких законов о ценных бумагах.

Согласно заявлению, Bittrex нарушила законы о санкциях и обязательства по борьбе с отмыванием денег, что привело к двум штрафам на сумму более 24 и 29 миллионов долларов США соответственно. Это будет крупнейшая принудительная мера, когда-либо наложенная OFAC на криптовалютную биржу.

Страны, находящиеся под санкциями, перевели почти 263 миллиона долларов в Bittrex

По данным OFAC, Bittrex разрешила физическим лицам из Крыма, Кубы, Ирана, Судана и Сирии использовать свою платформу для перевода почти 263 451 600,13 долларов США в период с марта 2014 года по декабрь 2017 года.

Bittrex согласилась выплатить регулирующим органам США 24 280 829,20 долларов за совершение 116 421 очевидного нарушения многочисленных программ санкций и 29 280 829,20 долларов за умышленные нарушения программы BSA по борьбе с отмыванием денег и требований SAR.

По данным OFAC, штраф подчеркивает важность внедрения надлежащих мер контроля в соответствии с Законом о банковской тайне (BSA), санкциями и обязательствами по борьбе с отмыванием денег (AML) перед криптоиндустрией.

Он также заявил, что «бездействие», отсутствие надлежащего фонового исследования или неспособность сообщить о подозреваемом несоответствующем пользователе могут привести к нарушениям правил OFAC и FinCEN, потенциально допуская незаконные действия через их платформы.

Регуляторы не позволят биржам закрывать глаза на санкции

Андреа Гаки, глава OFAC, заявила, что, когда компании не могут эффективно соблюдать санкции, «они могут стать средством для незаконных действий, которые угрожают национальной безопасности Соединенных Штатов».

Кроме того, Гаки отметил, что все биржи по всему миру должны хорошо знать своих клиентов; в противном случае они будут привлечены к ответственности в суде за допущение любых нарушений санкций США.

«Обмены виртуальных валют, работающие по всему миру, должны понимать, кто и где находятся их клиенты. OFAC будет продолжать привлекать к ответственности фирмы в индустрии виртуальных валют и в других местах, чья неспособность внедрить надлежащий контроль приводит к нарушениям санкций».

Химамули Дас, исполняющий обязанности директора FinCEN, сказал, что Bittrex неправильно применяла средства контроля AML и SAR, подвергая США таким угрозам, как транзакции от людей, живущих в санкционированных юрисдикциях, рынки даркнета и атаки программ-вымогателей.

Это объявление было сделано на фоне активизации усилий правительства США по контролю над криптовалютной индустрией. В дополнение к Bittrex, недавно было объявлено о расследовании Kraken, и SEC упомянула в недавней жалобе, что Coinbase, возможно, перечислила несколько ценных бумаг, включая AMP (AMP), Rally (RLY), DerivaDEX (DDX), XYO (XYO). )) ), Rari Governance Token (RGT), LCX (LCX), Powerledger (POWR), DFX Finance (DFX) и Kromatika (KROM). Он также проводит расследование в отношении Yuga Labs, считая, что NFT Bored Ape Yacht Club и криптовалюта ApeCoin могут быть ценными бумагами.

Если этого недостаточно, глава SEC заявил, что все транзакции Ethereum могут подпадать под юрисдикцию США, а большинство криптовалют могут быть ценными бумагами. Это была бы крайняя точка зрения, но ее определенно следует учитывать в будущих сценариях регулирования.