В нынешнюю цифровую эпоху финансовые преступления наносят ущерб бизнесу и препятствуют экономическому прогрессу по мере роста масштабов и сложности. На Ближнем Востоке борьба с финансовыми преступлениями и отмыванием денег приобрела новую актуальность.
Правительства ССАГПЗ борются с финансовыми преступлениями с помощью широкого спектра мер, включая инвестиции в нормативно-правовую базу и политику по борьбе с отмыванием денег, которые соответствуют рекомендациям Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) по обеспечению соблюдения стандартов ПОД и борьбы с финансированием терроризма. ОАЭ и Саудовская Аравия даже объединили усилия по этому вопросу, договорившись тесно сотрудничать и общаться, а также обмениваться техническими знаниями и информацией.
В соответствии с усилиями правительств GCC, корпоративные субъекты также присоединились к битве в поисках опыта в решениях AML и Know Your Customer (KYC), которые могут быстро, точно и безопасно проверять личность клиента при отслеживании потенциальных клиентов с высоким риском. Среди них Clover Brokers, полностью независимая брокерская компания, специализирующаяся на страховом покрытии при управлении рисками на Ближнем Востоке.
Clover Brokers недавно использовала технологию Shufti Pro, глобального поставщика услуг по проверке личности, для проведения проверки KYC и AML для своих клиентов в ОАЭ. В настоящее время компания использует основные сервисные компоненты Shufti Pro для поддержки адаптации клиентов и непрерывного мониторинга и намерена интегрировать эти возможности во внутренние системы через API на более позднем этапе.
Мария Егорова, старший региональный специалист по соблюдению требований в Clover Brokers, сказала: «Shufti Pro предлагает множество решений AML/KYC по очень привлекательным ценам, и есть несколько полезных функций, которые мы планируем внедрить на более позднем этапе. Пользовательский опыт и точность были огромным улучшением по сравнению с решением, которое мы использовали раньше, и я был впечатлен скоростью и качеством поддержки клиентов».
Ахмед Джамал, глава Shufti Pro на Ближнем Востоке и в Северной Африке, считает, что услуги могут сыграть решающую роль в дальнейшем развитии экономики региона. Джамал объяснил: «Отмывание денег и незаконные финансы действуют в международном масштабе. Если Ближний Восток хочет укрепить свои позиции среди крупнейших мировых финансовых центров, жизненно важно, чтобы инструменты, которые мы используем для борьбы с финансовыми преступлениями, соответствовали поставленной задаче. Shufti Pro обеспечивает международное превосходство, но с учетом уникальных требований региона. Он поддерживает все языки в регионе MENA и может поддерживать цифровую аутентификацию удостоверений личности, паспортов, водительских прав и других форм идентификации в регионе. Сервис был специально разработан для поддержки процессов цифровой подписи на Ближнем Востоке, которые соответствуют строгим законам о регистрации клиентов».
Copyright © 2022 Кхалидж Таймс. Все права защищены. Предоставлено SyndiGate Media Inc. (Синдигейт.инфо).
