SEC расследует, соблюдали ли инвесторы FTX процедуры комплексной проверки (отчет)

Сообщается, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США спросила некоторых инвесторов FTX, провели ли они надлежащее исследование криптовалютной биржи, прежде чем стать клиентами.

Напомним, что платформа (которая считается одним из гигантов в своей области) рухнула в ноябре, принеся многомиллиардные убытки и потряся весь рынок до основания.

• Как сообщает Reuters, финансовый регулятор США запросил информацию у нескольких фирм об их политике должной осмотрительности, прежде чем инвестировать в FTX.
• Запрос SEC направлен на определение стимулов инвесторов к выбору криптоплатформы и следовали ли они вообще какой-либо стратегии.
• Расследование не означает, что эти компании являются объектами расследования против FTX и ее бывшего генерального директора — Сэма Банкмана-Фрида (SBF).
• Однако это может указывать на то, что инвестиционные фонды и фирмы венчурного капитала, участвующие в обмене, могут подвергаться проверке со стороны регулирующих органов, несмотря на то, что они рассматриваются как жертвы предполагаемого мошенничества.
• Власти США ранее запрашивали информацию у инвесторов FTX относительно их диалога с руководством компании.
• Падение торговой платформы — одно из самых мрачных событий в истории криптографии. Организация, которая когда-то оценивалась в 32 миллиарда долларов, в ноябре столкнулась с серьезными проблемами с ликвидностью и не смогла удовлетворить запросы клиентов на снятие средств.
• Компания подала заявление о защите от банкротства, а ее бывший генеральный директор — SBF — был арестован и отправлен в тюрьму Фокс-Хилл на Багамах.
• Позже власти депортировали его в Соединенные Штаты, где он был освобожден под рекордный залог в размере 250 миллионов долларов. В настоящее время он живет в доме своих родителей и должен постоянно носить устройство для наблюдения.
• Недавно он не признал себя виновным по обвинению в умышленном обмане инвесторов на миллиарды долларов. Суд над ним назначен на 2 октября.