1 августа Комиссия по ценным бумагам и биржам США обвинила 11 человек в продвижении и участии в схеме крипто-пирамиды под названием Forsage, где им удалось собрать более 300 миллионов долларов по всему миру.
SEC сообщает, что в число ответчиков входят 4 основателя, которых в последний раз видели в России, и 3 промоутера, которые находятся в США, среди других членов группы Crypto Crusaders, которые занимались продвижением схемы Понци.
Форсаж Работал по схеме пирамиды 2 года
Forsage был создан в качестве моста между Ethereum, Tron и Binance. Платформа должна позволять выполнять смарт-контракты в разных цепочках. Однако в течение двух лет он работал как крипто-пирамида, используя деньги новых инвесторов для выплаты старых и вознаграждения тех, кто привлек больше людей.
Согласно пресс-релизу, SEC направила Forsage письма о прекращении и воздержании в конце 2020 года и марте 2021 года; Однако основатели платформы решили проигнорировать регулирующие органы и вместо этого продолжили отрицать обвинения в крипто-мошенничестве через свои аккаунты на YouTube, продолжая продвигать использование платформы.
Кэролин Уэлшханс, исполняющая обязанности главы подразделения SEC по криптоактивам и кибербезопасности, заявила, что «мошенники не могут обойти федеральные законы о ценных бумагах, сосредоточив свои схемы на смарт-контрактах и блокчейнах», что наносит ущерб розничным инвесторам, которые вкладывают свои сбережения в такие платформы, которые верить обещаниям промоутеров.
В настоящее время двое ответчиков из США согласились выплатить компенсацию и гражданско-правовые санкции, установленные судом для разрешения обвинений, выдвинутых SEC, и с них были сняты обвинения в дальнейших нарушениях.
SEC и ФБР объединяются для борьбы с криптопреступностью
Как недавно сообщал CryptoPotato, SEC обвинила нескольких человек в деятельности, связанной с криптовалютой, в том числе бывшего руководителя Coinbase. Арест Ишана Вахи, как первый случай инсайдерской торговли в криптоиндустрии, закрытый SEC, показывает более активную роль SEC в обеспечении соблюдения закона о лицах, которые используют криптовалюты для поощрения мошенничества, кражи и финансовых пирамид, среди прочего. преступная деятельность.
Даже Майкл Дж. Дрисколл, заместитель директора ФБР, сказал, что агентство занимает более активную позицию в криптоэкосистеме, чтобы не дать преступникам использовать лазейки в криптовалютах для совершения своих преступлений.
Точно так же 1 августа генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс призвала всех жителей Нью-Йорка, ставших жертвами мошенничества с криптовалютой, подать жалобу, чтобы прокуратура могла принять меры.
Binance Free $100 (эксклюзивно): используйте эту ссылку, чтобы зарегистрироваться и получить $100 бесплатно и скидку 10% на Binance Futures в первый месяц. (условия).
Специальное предложение PrimeXBT: используйте эту ссылку, чтобы зарегистрироваться и ввести код POTATO50, чтобы получить до 7000 долларов США на свои депозиты.
Купить крипту на BINANCE и получить ваучер на 100USDT! Успей сейчас, предложение ограничено!