Жителю Флориды грозит пять лет тюрьмы за кражу 100 миллионов долларов в криптовалюте

Житель Флориды Джошуа Дэвид Николас признал себя виновным в том, что он и другие участники криптовалютной платформы EmpiresX обманули инвесторов в виде цифровых активов на сумму 100 миллионов долларов. Теперь ему грозит максимальное наказание до пяти лет лишения свободы в федеральной тюрьме.

В прошлом месяце власти США привлекли к ответственности еще одну банду преступников из Флориды. Граждане Майами — Эстебан Кабрера да Корте, Луис Эрнандес Гонсалес и Асдрубал Рамирес Меза — могут провести до 30 лет за решеткой за ограбление банков и криптовалютной платформы на сумму более 4 миллионов долларов.

Многомиллионная крипто-схема Понци

Согласно заявлению Министерства юстиции США, Джошуа Дэвид Николас был «главным трейдером» EmpiresX, продвигаемой как криптовалютная платформа, предлагающая «гарантированную» прибыль инвесторам.

Тем не менее, торговая платформа была мошеннической схемой, которая украла у инвесторов цифровые активы на сумму 100 миллионов долларов. За годы своего существования Николай и некоторые его коллеги врали пользователям, что компания использовала искусственный и человеческий интеллект для максимизации прибыльности.

EmpiresX работала по типичной схеме Понци, не была зарегистрирована в финансовых регуляторах и никогда не предпринимала шагов для получения необходимых лицензий.

Глава платформы признал себя виновным по одному пункту обвинения в сговоре с целью совершения мошенничества с ценными бумагами. Поскольку он признал свои преступления, ему грозит максимальное наказание в виде пяти лет лишения свободы в федеральной тюрьме. Дата вынесения приговора еще не назначена, так как судья рассмотрит окончательное решение с Руководящими принципами вынесения приговоров США, прежде чем объявить его.

Полиция призвала всех пострадавших пользователей посетить официальный сайт Министерства юстиции США и назвать себя потенциальными жертвами мошенничества. Таким образом, они получат больше информации о том, как получить возмещение и представить оценку воздействия.

Еще один подобный случай во Флориде

В конце августа власти США предъявили обвинения трем жителям Майами, штат Флорида — Да Корте, Гонсалесу и Мезе — в краже более 4 млн долларов из банков и криптовалютной биржи.

Злоумышленники приобрели цифровые активы на торговой платформе, используя поддельные инициалы, и пожаловались финансовым учреждениям на то, что эти транзакции проводились без необходимого разрешения, и потребовали возмещения.

Мошеннические аннулирования привели к тому, что из банков было выведено более 4 миллионов долларов, в то время как нераскрытая криптовалютная платформа потеряла более 3,5 миллионов долларов в цифровых активах.

Однако Служба расследований национальной безопасности (HSI) выявила мошенничество и организовала арест мужчин. Теперь им грозит тюремный срок до 30 лет.