Жертвы BitConnect Ponzi на 2,4 миллиарда долларов получат 17 миллионов долларов в качестве компенсации

Жертвы схемы Понци BitConnect наконец-то могут найти передышку. Окружной суд Соединенных Штатов по Южному округу Калифорнии постановил выплатить более 17 миллионов долларов в качестве компенсации почти 800 жертвам из более чем 40 разных стран из-за их убытков от инвестиций в BitConnect, который обманул тысячи инвесторов по всему миру.

В официальном пресс-релизе Министерства юстиции США (DOJ) говорится:

«На самом деле, однако, BitConnect запустила хрестоматийную схему Понци, платя ранним инвесторам BitConnect деньгами от более поздних инвесторов. используется в интересах владельца и промоутеров.

Мошеннический организатор BitConnect: Сатиш Кумбхани

BitConnect был запущен в 2016 году и достиг максимальной рыночной капитализации в 3,4 миллиарда долларов. Однако расследование началось через год после того, как британское правительство опубликовало уведомление, доказывающее его легитимность. В январе 2018 года Совет по ценным бумагам штата Техас распорядился о прекращении действия BitConnect, утверждая, что компания использовала схему Понци.

Ранее сообщалось, что основателю фирмы Сатишу Кумбхани было предъявлено обвинение в выманивании у инвесторов 2,4 миллиарда долларов в феврале 2022 года. Ему было предъявлено обвинение в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств, мошенничестве с использованием электронных средств, сговоре с целью совершения манипулирования ценами на товары, управлении нелицензированным бизнесом по переводу денег и сговор с целью международного отмывания денег со стороны Министерства юстиции.

Местонахождение Кумбхани до сих пор неизвестно.

Гленн Аркаро приговор

Главный промоутер BitConnect в США Гленн Аркаро признал себя виновным в заговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств связи 16 сентября 2021 года. Он признался в сговоре с другими руководителями с целью использования интереса пользователей к криптоактивам путем мошеннического маркетинга ICO и инвестиций BitConnect как прибыльного вложения.

Министерство юстиции обвинило Arcaro и сообщников в обмане инвесторов в отношении «программы кредитования» платформы. Он также предположил, что используемые BiConnect инструменты — «BitConnect Trading Bot» и «Volatility Software» — могут приносить значительную прибыль, торгуя на волатильности криптовалютных бирж.

Однако Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) в ходе параллельного расследования установила, что операторы ныне несуществующей биржи использовали средства инвесторов в личных целях и отправляли их на цифровые кошельки, находящиеся под контролем учредителей. В прошлом году Аркаро был приговорен к чуть более 3 годам тюремного заключения.