Власти Южной Кореи обыскали дом соучредителя Terraform Labs (доклад)


В рамках более широкого расследования мошенничества южнокорейские прокуроры провели обыск в доме соучредителя Terraform Labs Дэниела Шина.

  • Bloomberg подтвердил серию рейдов Корейской совместной группы по расследованию финансов и ценных бумаг на криптовалютные биржи и офисы, включая резиденцию соучредителя Terra и его платежное приложение Chai Corp. из-за обвинений в том, что мошеннические действия могли вызвать кончину стабильной монеты TerraUSD (UST).
  • Ранее на этой неделе власти провели обыски на 15 сайтах, включая Bithumb, Upbit, Coinone и еще четыре биржи, чтобы расследовать мошенничество, связанное с крахом TerraUSD и Luna Classic (LUNC).
  • Сообщается, что следователи искали и обнаружили некоторые доказательства неправомерных действий сотрудников Terraform.
  • В настоящее время команда изучает возможность перевода средств различным компаниям, принадлежащим или управляемым До Квоном, чтобы избежать уплаты налогов. Таким образом, фирма Шина также находится под наблюдением.
  • Государственные СМИ недавно сообщили, что власти обнаружили подозрительный поток денег через дочернюю компанию Flexi Corporation.
  • Популярная охранная компания Uppsala Security недавно заявила, что кошелек, стоящий за атакой, положившей начало гонке против алгоритмической стабильной монеты UST и ее депривязке, на самом деле принадлежал или контролировался Terraform Labs или Luna Foundation Guard.
  • После исторического фиаско Terra министр юстиции Южной Кореи Хан Дон Хун встретился с руководителями Целевой группы США по ценным бумагам и сырьевым товарам, чтобы сосредоточиться на начале совместного расследования криптовалютных и финансовых преступлений.
СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (при поддержке)

Binance Free $100 (эксклюзивно): используйте эту ссылку, чтобы зарегистрироваться и получить $100 бесплатно и скидку 10% на Binance Futures в первый месяц. (условия).

Специальное предложение PrimeXBT: используйте эту ссылку, чтобы зарегистрироваться и ввести код POTATO50, чтобы получить до 7000 долларов США на свои депозиты.

Оставьте ваш отзыв!

Leave a reply

Майнинг, блокчейн, криптовалюты, цены, купить-продать, графики, прогнозы
Logo
Enable registration in settings - general