Власти Южной Кореи обыскали дом соучредителя Terraform Labs (доклад)

В рамках более широкого расследования мошенничества южнокорейские прокуроры провели обыск в доме соучредителя Terraform Labs Дэниела Шина.

• Bloomberg подтвердил серию рейдов Корейской совместной группы по расследованию финансов и ценных бумаг на криптовалютные биржи и офисы, включая резиденцию соучредителя Terra и его платежное приложение Chai Corp. из-за обвинений в том, что мошеннические действия могли вызвать кончину стабильной монеты TerraUSD (UST).
• Ранее на этой неделе власти провели обыски на 15 сайтах, включая Bithumb, Upbit, Coinone и еще четыре биржи, чтобы расследовать мошенничество, связанное с крахом TerraUSD и Luna Classic (LUNC).
• Сообщается, что следователи искали и обнаружили некоторые доказательства неправомерных действий сотрудников Terraform.
• В настоящее время команда изучает возможность перевода средств различным компаниям, принадлежащим или управляемым До Квоном, чтобы избежать уплаты налогов. Таким образом, фирма Шина также находится под наблюдением.
• Государственные СМИ недавно сообщили, что власти обнаружили подозрительный поток денег через дочернюю компанию Flexi Corporation.
• Популярная охранная компания Uppsala Security недавно заявила, что кошелек, стоящий за атакой, положившей начало гонке против алгоритмической стабильной монеты UST и ее депривязке, на самом деле принадлежал или контролировался Terraform Labs или Luna Foundation Guard.
• После исторического фиаско Terra министр юстиции Южной Кореи Хан Дон Хун встретился с руководителями Целевой группы США по ценным бумагам и сырьевым товарам, чтобы сосредоточиться на начале совместного расследования криптовалютных и финансовых преступлений.