Власти Китая остановили схему отмывания денег на сумму 55 миллионов долларов США

Правоохранительные органы северной китайской провинции Шаньси раскрыли предполагаемую схему отмывания денег USDT на сумму более 55 миллионов долларов.

По сообщениям местных новостей, полиция арестовала 21 человека в связи с отмыванием денег.

Большой бюст

Операция по отмыванию денег была раскрыта, когда власти округа Циньшуй заметили, что банковский счет, открытый под именем Моуюэ Чжао, имеет очень нерегулярный поток средств. Этот ненормальный поток денег вызвал подозрения в отмывании денег, что побудило полицию начать тщательное расследование. Расследование выявило ошеломляющие подробности того, как организованная группа преступников организовала внебиржевую (OTC) торговую сеть с участием USDT с октября 2021 года, согласно отчету Национальной службы вещания Китая.

USDT является крупнейшей в мире стабильной монетой, стоимость которой привязана к доллару США. Он управляется привязь Лимитед Инк.

Методы работы

Следователи выяснили, что обвиняемые действовали в четырех провинциях, покупая USDT по низкой цене, а затем продавая их по более высокой цене через группы WeChat и платформы для отмывания денег, получая значительную незаконную прибыль. Власти заявили, что операция по отмыванию денег завершила транзакции на общую сумму около 55 миллионов долларов в течение почти трехлетнего периода своей деятельности.

Властям удалось разыскать участников операции в шести городах провинций Цзянси, Хэнань, Гуанси и Аньхой. Для задержания преступников было направлено более 50 полицейских. Наряду с арестами полиция также конфисковала более 40 мобильных телефонов, а также 200 000 юаней (28 000 долларов США) наличными и более 1 миллиона юаней (140 000 долларов США) в долларах США.

Подозреваемый признается

Подозреваемые были допрошены властями и, по сообщениям местных информационных агентств, признались в предъявленных им обвинениях. Обвинения включают в себя содействие конвертации китайских юаней в USDT и помощь преступникам в отмывании денег. Однако дело остается открытым и до сих пор расследуется. По словам властей, USDT быстро стал предпочтительным выбором для отмывателей криптовалюты благодаря простоте и анонимности, которые он предлагает.

Позиция Китая по криптовалюте

Исторически Китай занимал жесткую позицию в отношении криптовалют. Однако позиция страны не удивляет давних наблюдателей за криптопространством. Граждане Китая впервые узнали о криптовалютах в 2011 году благодаря централизованной бирже Bitcoin China, созданной Бобби С. Ли. Бобби С. Ли — брат Чарли Ли из Litecoin. В первые дни существования Биткойн, Биткойн Китай отвечал за значительную часть глобальной торговой деятельности Биткойн.

Биткойн вскоре получил широкое распространение в Китае, и предприятия начали принимать его в качестве оплаты. Тем не менее, в 2013 году Китай предпринял первую попытку задушить криптопространство в стране, несмотря на стремительный рост принятия биткойнов, когда Народный банк Китая запретил банкам хранить цифровые валюты или торговать ими. Однако граждане Китая по-прежнему могут покупать, отправлять и хранить криптовалюту. Во время бычьего рынка 2017 года китайские власти ввели дополнительные санкции в отношении криптопространства, запретив все платформы, предлагающие ICO (первичные предложения монет). Кроме того, власти также вынудили закрыть несколько центров.

В 2021 году китайские официальные лица запретили майнинг криптовалюты, что фактически нанесло ущерб отрасли в Китае. Влияние на рынки было серьезным: скорость хэширования Биткойна упала до 50%, а его цена резко упала. Наряду с запретом на майнинг, власти также запретили любую криптовалютную торговлю и транзакции. Кроме того, любой, кто работает с китайскими фирмами, связанными с криптопространством, потенциально может быть приговорен к тюремному заключению. Но, несмотря на все эти препятствия, граждане Китая по-прежнему могут получать доступ к криптовалютам через прокси-серверы в Интернете и платформы децентрализованных финансов (DeFi).

Отказ от ответственности: эта статья предназначена только для информационных целей. Он не предлагается и не предназначен для использования в качестве юридического, налогового, инвестиционного, финансового или иного совета.