Венесуэльские майнеры BTC вынуждены прекратить работу на фоне антикоррупционного расследования (отчет)
Венесуэла призывает местных майнеров биткойнов временно прекратить операции на время проверки крупной коррупционной схемы, которая может привести к утечке до 20 миллиардов долларов. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на источники.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро оказался втянут в коррупционные скандалы, в которых организованная группа обвиняется в мошенничестве национальной нефтегазовой компании Petroleos de Venezuela. По оценкам экспертов, из компании может быть украдено от 3 до 20 миллиардов долларов.
Власти Венесуэлы приостановили операции майнеров биткойнов на время расследования коррупционных схем в нефтегазовой компании. Superintendencia Nacional de Criptoactivos (SUNACRIP), регулятор криптовалютной отрасли в стране, также находится в центре процесса, поскольку он сыграл роль в ликвидации продаж после санкций США против Petroleos de Venezuela.
В социальных сетях появились сообщения о том, что Национальная антикоррупционная полиция начала проверять отечественные компании по добыче биткойнов, чтобы найти любые связи между ними и утечками коррупции в энергетическом секторе. Правоохранительные органы также проверили, есть ли у майнеров необходимые разрешения и актуальная документация для работы в стране.
Многие лицензии для майнеров были выданы председателем SUNACRIP Хоселитом Рамиресом и руководителем операций цифрового майнинга в SUNACRIP Радживом Москедой. Оба мужчины находятся под стражей по подозрению в том, что они участвовали в схеме кражи в энергетическом секторе Венесуэлы.
Пока неизвестно, когда венесуэльские криптокомпании смогут возобновить работу и как долго продлится расследование. Некоторые считают, что президент Мадуро может реструктурировать SUNACRIP или создать новое регулирующее агентство с нуля.
Министерство юстиции США также связывает криптовалюты с другими незаконными действиями в Венесуэле. Расследования национальной безопасности указывают на то, что президент Мадуро и многие другие высокопоставленные чиновники Венесуэлы являются лидерами пресловутого “Картеля Солнц”. Это преступная организация, которая злоупотребляла местными жителями и коррумпировала местные учреждения, чтобы облегчить ввоз крупных партий наркотиков в США. Криптовалюты использовались для покрытия транзакций.
Генеральный прокурор Уильям Барр заявил, что Соединенные Штаты не позволят коррумпированным венесуэльским чиновникам использовать банковскую систему США для вывода своих незаконных доходов из Южной Америки или для продвижения своих преступных схем.
Из-за скандала популярные криптовалютные компании, включая биржи и платежные платформы с лицензиями SUNACRIP, вынуждены остановить свою деятельность в Венесуэле на неопределенный срок. Но как только проблемы будут устранены, криптовалюта в Венесуэле продолжит свой путь развития.
Купить крипту на BINANCE и получить ваучер на 100USDT! Успей сейчас, предложение ограничено!