В всеобъемлющем отчете, недавно опубликованном криптоаудиторской фирмой Elliptic, показаны методы, используемые киберпреступниками для злоупотребления и получения прибыли от огромного ажиотажа, созданного NFT, в интересах осторожных потребителей.
С учетом фишинга, мошеннических проектов, украденных и плагиатных NFT, рыночных манипуляций и махинаций общая стоимость финансовых преступлений, связанных с торговлей NFT, составляет более 100 миллионов долларов, в среднем 300 тысяч долларов на каждый случай обезьяньего бизнеса. Пока что июль 2022 года был самым прибыльным месяцем для киберпреступников: было украдено более 4600 NFT.
🚨 В период с июля 2021 года по июль 2022 года было публично сообщено о краже NFT на сумму более 100 миллионов долларов США в результате мошенничества, в результате чего преступники получали в среднем 300 000 долларов США за каждое мошенничество.
Перейдите на https://t.co/u6iPLjXgpR, чтобы прочитать наш отчет о NFT и финансовых преступлениях.#nft #крипто #амл— эллиптический (@эллиптический) 24 августа 2022 г.
Фишинг для неприятностей
Более половины вышеупомянутой цифры — а точнее 69,5 млн долларов США — представляет собой стоимость NFT, украденных различными способами. Подавляющее большинство этих краж было осуществлено с помощью фишинговых атак.
80,1% украденных цифровых произведений искусства были приобретены с помощью электронной почты и фишинга в социальных сетях. Остальные были осуществлены с помощью мошенничества с обменом, мошенничества с выдачей себя за другое лицо и других методов.
Любопытно, что фишинговые атаки использовались не только для того, чтобы лишить неосторожных коллекционеров их сбережений. Некоторые фишинговые мошенники либо отправляли бесплатные NFT, либо продавали недорогие NFT — часто в формате .svg — которые действовали как троянский конь, предоставляя злоумышленникам доступ к кошельку пользователя после получения NFT или, в некоторых случаях, раскрывая IP-адрес сборщика. адрес и многое другое.
Ковровые покрытия никуда не делись
Хотя 2017 год давно позади, практика размышлений никуда не делась. Однако в отчете уточняется, что не все перемещения NFT за последний год были предприняты злонамеренно.
В то время как в пространстве NFT много недобросовестных игроков, в документе указывается, что многие махинации, имевшие место за последний год, были проектами, начатыми изначально честными разработчиками, которые давали слишком много обещаний и, столкнувшись с реальностью, что их попытки выполнить бесполезно, решили чтобы положить конец мошенничеству и скрыться.
Мошенничество за последний год было относительно неэффективным: мошенники заработали всего несколько тысяч долларов, прежде чем перейти к следующим несчастным жертвам. Тем не менее, есть некоторые исключения, такие как фиаско с Evolved Apes, которое дало мошенникам почти 2,5 миллиона долларов в виде скидки для обнадеживающих потомков BAYC.
Переход на личности
Отчет также обращает внимание на еще более закулисную тактику. Эти тактики включают фиктивную торговлю — практику многократной продажи чего-либо между двумя или более сторонами для повышения цены — манипулирование рынком, осуществляемое с использованием влияния знаменитости на свое сообщество и прямое вымогательство, направленное на разработчиков проекта.
Отчет завершается несколькими рекомендациями, предназначенными для пользователей, которые хотят защитить себя от того, чтобы стать жертвами, предупреждая читателей о том, что возможное мошенничество в будущем может принимать формы, которые еще нигде не встречались, и призывая всех сохранять бдительность.
Binance Free $100 (эксклюзивно): используйте эту ссылку, чтобы зарегистрироваться и получить $100 бесплатно и скидку 10% на Binance Futures в первый месяц. (условия).
Специальное предложение PrimeXBT: используйте эту ссылку, чтобы зарегистрироваться и ввести код POTATO50, чтобы получить до 7000 долларов США на свои депозиты.
Купить крипту на BINANCE и получить ваучер на 100USDT! Успей сейчас, предложение ограничено!