Турция расправляется с нелегальной игорной организацией и конфисковала 40 миллионов долларов в криптовалюте (отчет)

Сообщается, что турецкие власти обнаружили незаконную игорную организацию, которая использовала криптовалюты для отмывания преступных доходов.

После расследования агенты полиции арестовали 46 человек, причастных к схеме, и конфисковали цифровые активы на сумму 40 миллионов долларов.

‘Это только начало’

Согласно местному сообщению, турецкая полиция арестовала подозреваемых в разных регионах страны, включая столицу Анкару, Кайсери, Ван, Йозгат и другие места.

Прокуратура утверждала, что эти люди были частью базирующейся в Анкаре преступной группировки, нарушившей Закон № 7258 (закон, регулирующий честную игру в ставках на спорт).

Согласно обвинениям, организация запустила незаконную схему ставок на спорт и отправила вырученные средства на ряд криптовалютных счетов. Некоторые адреса принадлежали Халилу Фалиали — турко-кипрскому бизнесмену, который якобы был лидером собственной мафиозной группировки. Ранее в этом году он был убит в своем доме в Кирении на Кипре.

Прокуратура заявила, что банда обработала цифровую валюту на сумму почти 135 миллионов долларов. Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу заявил, что власти конфисковали около трети этой суммы, заверив, что «это только начало».

«Эта операция исходила из турецкого Кипра и связана с убийством Халила Фалиали. Произошел перевод примерно на 2,5 миллиарда турецких лир. На данный момент конфисковано около 40 миллионов долларов наличными”.

Министерство также отправило файлы, связанные с расследованием, властям многих европейских стран в надежде, что это поможет их усилиям по искоренению подобных преступлений на старом континенте.

Крупнейшая крипто-афера в Турции

В последние годы трансконтинентальная нация стала рассадником ряда мошеннических действий, связанных с криптовалютой. Возможно, самым известным является случай с печально известным торговым сайтом Thodex.

Веб-сайт платформы вышел из строя в 2021 году, а генеральный директор Фарук Фатих Озер покинул страну со средствами пользователей на сумму до 2 миллиардов долларов.

28-летний мужчина находился на свободе более года, пока албанские власти не арестовали его в городе Эльбасан. Его приговор может стать одним из самых суровых в новейшей истории Турции. В нескольких сообщениях говорилось, что прокуратура настаивает на том, чтобы беглец отправился в тюрьму на абсурдные 40 000 лет.