Турция конфискует «подозрительные» активы, связанные с FTX: отчет

Совет по расследованию финансовых преступлений Турции (MASAK) пытается наложить арест на «подозрительные» активы, связанные с пострадавшей криптовалютной биржей FTX.

Власти также планируют начать расследование в отношении бывшего управляющего директора торговой площадки Сэма Бэнкман-Фрида (SBF).

Идти за СБФ

Турецкое агентство искал Генеральная прокуратура Стамбула дает зеленый свет на проведение тщательной проверки FTX и ее сомнительной деятельности на протяжении многих лет. Организация пообещала конфисковать «подозрительные» активы, связанные с платформой, если регулирующие органы дадут свое согласие.

MASAK также готов расследовать действия Бэнкмана-Фрида и определить его роль в крахе фондовой биржи.

В нескольких сообщениях указывалось, что 30-летний американец потратил миллионы долларов на выплаты средствам массовой информации, чтобы представить его широкой публике как надежного предпринимателя. Новый генеральный директор Twitter — Илон Маск — иметь в виду в этих предположениях и сказал, что FTX все еще может быть функциональным местом, если SBF будет так же хорош в управлении им, как он в подкупе вещательных организаций.

Другие источники показали, что Бэнкман-Фрид и другие менеджеры рухнувшей платформы на протяжении многих лет незаконно присваивали средства клиентов. купленный несколько миллионов пляжных домиков на Багамах.

МАСАК уже есть открыл расследование в отношении турецкой дочерней компании биржи — FTX Turkey — и изъятие цифровых валют, связанных с боссами.

«В результате нашего вышеупомянутого обращения в отношении подозреваемых было начато судебное расследование и начата мера конфискации имущества подозреваемых», — говорилось в более раннем заявлении.

Недавний захват криптовалюты в Турции

Турецкая полиция в октябре арестовала 46 человек, которые якобы руководили нелегальной букмекерской конторой и использовали криптовалюты для отмывания прибыли.

В ходе расследования предполагалось, что на протяжении всего своего существования организация управляла цифровыми активами на сумму около 135 миллионов долларов.

Сулейман Сойлу — министр внутренних дел Турции — заявил, что полицейские конфисковали около трети этой суммы, заявив, что это только начало:

«Эта операция исходила из турецкого Кипра и связана с убийством Халила Фалиали. Произошел перевод примерно на 2,5 миллиарда турецких лир. На данный момент конфисковано около 40 миллионов долларов наличными”.

Власти представили документы об захвате правительствам нескольких европейских государств, чтобы они знали о проблеме и не допустили подобных негативных событий на старом континенте.