Торговые стратегии Celsius привели к потере миллионов клиентских средств: отчет


После кризиса платежеспособности появились новые подробности о том, что Celsius использует средства инвесторов для реализации стратегий торговли криптовалютой с использованием заемных средств с высоким риском.

Теряет средства клиентов

В новом отчете аналитической компании Arkham Intelligence говорится, что Celsius доверяет бизнес-активам на сумму около 530 миллионов долларов. Неспособность хеджировать риск привела к убыткам в размере 350 миллионов долларов, когда управляющий активами вернул капитал, равный стоимости криптоактивов.

Управляющий активами был идентифицирован как команда инвестиционной компании KeyFi во главе с генеральным директором Джейсоном Стоуном (который недавно назначил себя менеджером кошелька, связанного с доходным фермерским аккаунтом 0xb1).

В исследовании также предполагалось, что криптовалюты могут быть частью обязательств Celsius перед клиентами. 0xb1 получил от Celsius цифровые активы на сумму 534 миллиона долларов с августа 2020 года по апрель 2021 года. Аркхэм заметил, что в общей сложности было совершено 220 транзакций на сумму от 10 до 28 миллионов долларов.

0xb1, затем эти средства перетекли в различные приносящие доход виды деятельности, такие как предложение ликвидности на DEX, кредиты и займы на Compound и AAVE, а также возвратный фарминг на нескольких платформах. Он даже купил NFT на 6,3 миллиона долларов.

Аудит Chainalysis, опубликованный в декабре 2020 года, подтвердил, что у Celsius есть активы в размере 3,31 миллиарда долларов. К моменту проверки криптокредитор уже перевел на 0xB1 365 миллионов долларов. Аркхэм предположил, что если аудит верен, то на конец 2020 года у 0xb1 было более 10% всех активов Celsius. Через пять месяцев после выпуска Chainalysis Celsius отправил еще 180 миллионов долларов клиентских средств на 0xB1.

Цельсию не хватает клиентских депозитов

По данным Arkham, в период с сентября 2020 года по сентябрь 2021 года 0xB1 вернула Celsius большую часть средств, около 1,14 миллиарда долларов в криптовалютах. Он добавил,

«Эта прибыль в размере 113%, выраженная в долларах США, может показаться исключительной отдачей от инвестиций Celsius в размере 534 миллионов долларов. Однако производительность далеко не так впечатляюща, поскольку указывает на производительность 0xB1 в криптовалютах, которые он получил от Celsius, а не в Доллары США. “

В течение этого периода рынок продолжал расти, когда биткойн достиг пика более 60 000 долларов, а Ethereum вырос почти до 5 000 долларов. В отчете указывалось, что если бы Celsius хранил эти активы вместо того, чтобы отправлять их на 0xB1, он смог бы заработать на 350 миллионов долларов больше, чем, по-видимому, вернул последний.

В отчете также утверждалось, что бизнес-модель Celsius основана на «увеличении разницы между доходом и процентами, которые он выплачивает своим пользователям», и, следовательно, учетные записи пользователей платформы могли сообщить им, что «накопленные криптовалюты на самом деле не существуют».

В результате отношений с 0xB1 Celsius непреднамеренно лишился средств, депонированных клиентами, не говоря уже о процентной ставке, которую он им гарантировал.

Открытие Акхама произошло всего днем ​​позже. Криптопотет сообщил, что 0xB1s Stone подал в суд на Celsius, утверждая, что он использовал средства клиентов для манипулирования ценой оригинального токена CEL. Он даже обвинил кредитора в использовании схемы Понци.

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (при поддержке)

Binance Free $100 (Exclusive): используйте эту ссылку, чтобы зарегистрироваться и получить $100 бесплатно и скидку 10% на Binance Futures в первый месяц. (условия).

Специальное предложение PrimeXBT: используйте эту ссылку, чтобы зарегистрироваться и ввести код POTATO50, чтобы получить до 7000 долларов США на свои депозиты.

Оставьте ваш отзыв!

Leave a reply

Майнинг, блокчейн, криптовалюты, цены, купить-продать, графики, прогнозы
Logo
Enable registration in settings - general