Согласно опубликованной в понедельник статье Bloomberg, расследование Министерства юстиции по подозрению в банковском мошенничестве в Tether — эмитенте крупнейшей в мире стабильной монеты USDT — было передано другой команде в отделе.
Однако Tether заявил, что информация, представленная в статье, является неточной и является случаем «сенсационной журналистики».
отчет Блумберга
В качестве сообщил По данным Bloomberg, предполагаемое расследование в настоящее время ведет прокурор США Дэмиан Уильямс из Манхэттена.
Известно, что Уильямс в последнее время активно расследовал дела о подозрениях в криптовалютных преступлениях и недавно добился признания вины от кого-то, связанного с одним из платежных процессоров Tether.
Bloomberg сообщил, что следователи предупредили Tether, что в июле прошлого года компании могут быть предъявлены обвинения в банковском мошенничестве. Сообщается, что прокуратура расследовала, скрывал ли Tether характер своих криптовалютных транзакций в первые дни своего существования, что могло бы представлять собой уголовное преступление.
В настоящее время издание сообщает, что дело было передано после нескольких месяцев «судебных споров», по словам людей, «знакомых с этим вопросом», которые «попросили не называть их имени» по соображениям конфиденциальности.
Федеральная прокуратура заявила, что такие решения о переносе расследований необычны, но, возможно, были сочтены необходимыми из-за опыта Южного округа Нью-Йорка в расследовании связанных преступлений.
«Отправка крипто-кейсов в определенные офисы может стать более распространенной и иметь смысл», — сказал Робертсон Парк, партнер Davis Wright Tremaine. «Существует крутая кривая обучения для людей, которые участвуют в этих расследованиях, и, вероятно, довольно ограниченное количество людей, которые имеют реальный опыт и понимание».
Tether рассказывает другую историю
Вопреки утверждениям Bloomberg, Tether так в понедельник компания находится в постоянном контакте с Минюстом, но не обсуждала ничего, связанного с расследованием, «больше года».
В нем поясняется, что Министерство юстиции в настоящее время не расследует Tether и что фирма была признана жертвой — вместе с Bitfinex — в одном из судебных процессов, на которые ссылается Bloomberg.
«Это Bloomberg перерабатывает старые новости, которые даже не соответствуют действительности», — заявили в компании. «Это еще один пример их некомпетентной журналистики и неспособности отличить факты от лжи».
У Tether был один каменистые условия с Bloomberg ранее, неоднократно критикуя то, что он называет «заголовками годичной давности» из выхода. Еще в 2021 году фирма назвала отчет Bloomberg о первом расследовании Министерства юстиции “кликбейт.”
Binance Free $100 (эксклюзивно): используйте эту ссылку, чтобы зарегистрироваться и получить $100 бесплатно и скидку 10% на Binance Futures в первый месяц. (условия).
Специальное предложение PrimeXBT: используйте эту ссылку, чтобы зарегистрироваться и ввести код POTATO50, чтобы получить до 7000 долларов США на свои депозиты.
Купить крипту на BINANCE и получить ваучер на 100USDT! Успей сейчас, предложение ограничено!