Стейблкоины: новый фаворит киберпреступников?

Эксперт по криптографии недавно предположил, что преступники отказываются от биткойнов, чтобы использовать стабильные монеты, которые считаются более легкими для незаконной финансовой деятельности.

От биткойнов к стейблкоинам

Часто высказывались предположения, особенно в основных средствах массовой информации, что биткойн был одной из основных валют для осуществления незаконной деятельности. Тем не менее, последние данные свидетельствуют об изменении этой тенденции. Оригинал сообщил из CoinTelegraph Тара Эннисон, бывший глава технического консалтинга в области криптографии в Elliptic, заявила, что криминальный мир криптомира в настоящее время больше склоняется к стейблкоинам, особенно к USD Coin (USDC), а не к биткойнам.

Эннисон во время своей презентации на EthCC в Париже углубился в меняющуюся динамику преступлений, связанных с криптографией. Она указала, что снижение популярности Биткойна среди преступников можно объяснить ростом децентрализованных финансовых протоколов, гибридных сервисов и, не в последнюю очередь, стейблкоинов. Эти цифровые активы, особенно привязанные к доллару, открывают новые, более незаметные возможности для незаконных транзакций.

Почему переход на стейблкоины?

Эннисон объясняет, что такие активы, как USDC, обеспечивают легкий доступ и могут быть легко отмыты через децентрализованные биржи (DEX). Она отметила, что, по ее мнению, глубокая ликвидность и значительный объем этих площадок делают их идеальными для такой деятельности.

Но не все так мрачно. Эннисон подчеркнул потенциальную выгоду для правоохранительных органов. Централизованные эмитенты, такие как Circle, могут заморозить определенные токены USDC. Это означает, что прежде чем эти преступники смогут конвертировать свои активы в фиатные валюты через DEX или централизованные платформы, их средства могут быть заморожены. Эннисон прокомментировала, что, по ее мнению, мы наблюдаем увеличение количества счетов USDC и USDT, занесенных в черный список, что фактически замораживает активы, к которым преступники не могут получить доступ.

Мошенничество на сумму 7,8 миллиарда долларов

Далее Эннисон сказал, что стабильные монеты — не единственная проблема. Схемы Понци и пирамиды продолжают досаждать крипто-сектору. Ошеломляющие 7,8 миллиарда долларов были выкачаны у ничего не подозревающих жертв посредством этих афер. Более того, преступники постоянно вводят новшества, используя такие методы, как обмен цепочками и обмен активами, чтобы скрыть свои следы, используя множество инструментов, от DEX до миксеров, чтобы проложить свои пути для фирм, занимающихся аналитикой блокчейна.

Аннисон считает, что нынешний медвежий рынок криптовалюты является значительным фактором, поскольку мошенничество с криптовалютой сократилось на 46% в годовом исчислении, предполагая, что из-за меньшего ажиотажа и более низких цен этот сектор становится менее прибыльным для преступников.

Отказ от ответственности: эта статья предназначена только для информационных целей. Он не предлагается и не предназначен для использования в качестве юридического, налогового, инвестиционного, финансового или иного совета.