Спорный Arkham Intel преследует криптокошельки До Квона

Весьма противоречивая биржа Arkham Intel Exchange одобрила свою первую в истории охоту за головами с криптовалютными деньгами, которые будут использоваться для криптовалютных кошельков, принадлежащих соучредителю Terra До Квону.

Поскольку До Квон в настоящее время томится в черногорской тюрьме, пользователи криптовалюты уже давно пытаются найти информацию о его криптовалютных кошельках.

«Деанонимизация блокчейна»

Обмен разведданными Аркхема — это весьма противоречивая платформа, которая действует как торговая площадка, облегчающая торговлю цепными данными. Платформа недавно одобрила свою первую заявку на вознаграждение после того, как два искателя криптовалюты обнаружили доказательства того, что криптовалютные кошельки принадлежат До Квону. Анонимный пользователь вместе с псевдоанонимным пользователем Twitter по имени @ErgoBTC за их отправку получил около 9500 токенов ARKM на сумму около 5000 долларов.

«У Arkham Intel Exchange теперь есть первая одобренная заявка: новые доказательства того, что кошельки принадлежат Do Kwon / Terraform Labs. Анонимный сетевой разведчик и @ErgoBTC были успешными охотниками за головами».

Далее было добавлено,

«Расширенные метки для адресной активности LFG BTC после побега со средствами, предназначенными для защиты UST depeg, были добавлены в Arkham в рамках их программы вознаграждений».

Согласно Arkham Intel, анонимный пользователь и платформа Ergo предоставили веские доказательства того, что они нашли кошельки, принадлежащие До Квону и Терре. Ergo заявил, что эти доказательства противоречат публичным заявлениям Terra о том, что у нее есть только один кошелек Luna Foundation Guard. Luna Foundation Guard заявила, что из фонда было выведено 80 081 BTC, что составляет более 99% резервов. LFG утверждал, что причина продажи криптоактивов заключалась в том, чтобы укрепить и поддержать общее состояние экосистемы Terra.

Выводы ErgoBTC

Ergo поделилась подробностями своего исследования, которое впервые было обнародовано в октябре, когда Luna Foundation Guard заявила, что у нее есть только один биткойн-кошелек, содержащий 313 BTC. Ergo написал в то время,

«Хотя это может быть правдой, что это единственный официально «заявленный» кошелек, контролируемый LFG, похоже, что они не учли след «хлебных крошек», оставленных выходами сдачи, используемыми для финансирования их нового объявленного кошелька».

Руководитель криптовалюты продолжал отслеживать средства в течение следующих нескольких месяцев и отметил, что они перемещались даже после ареста До Квона в марте.

«Квона, возможно, задержали за подделку паспорта. Но LFG и BTC все еще в движении».

Отслеживаемый кошелек был официально назван «Terraform Labs» на Arkham Intel Exchange и в настоящее время содержит около 160 миллионов долларов в криптовалюте, из которых около 153 миллионов долларов в биткойнах.

Обмен разведданными Аркхема

Обмен разведданными Аркхема был запущен 10 июля и вызвал в целом негативную реакцию участников криптопространства, большинство из которых описали его как прославленный стелс-сервис. Многие в криптопространстве также заявляют, что платформу можно использовать для доксирования невинных людей. Пользователи на платформе могут размещать вознаграждения за информацию, связанную с транзакциями в блокчейне, которая затем будет опубликована в течение 90 дней после одобрения платформой. После этого графика информация о кошельках Do Kwon и Terra может стать общедоступной где-то в октябре.

Коллапс Терры

Крах Terra был одним из самых разрушительных событий в истории криптовалют, поскольку крах ее алгоритмической стабильной монеты TerraUSD и ее криптовалюты LUNA вызвал хаос на рынке. После отмены привязки TerraUSD и краха экосистемы Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила До Квона в нарушении правил ценных бумаг за продажу незарегистрированных транзакций с ценными бумагами криптоактивов. Ему также было предъявлено обвинение в непредоставлении правдивой информации и предоставлении инвесторам вводящей в заблуждение информации.

Местонахождение Квона было неизвестно до марта 2023 года, когда он был задержан властями Черногории и приговорен к четырем месяцам тюремного заключения за поездку с поддельными проездными документами. Несколько других людей, связанных с Terra, также находятся под следствием властей Южной Кореи. Недавно соучредитель Хин Хёнсон провел первое слушание по обвинению в незаконной прибыли от продажи токенов LUNA.

Отказ от ответственности: эта статья предназначена только для информационных целей. Он не предлагается и не предназначен для использования в качестве юридического, налогового, инвестиционного, финансового или иного совета.