Сенаторы США спрашивают Silvergate о FTX Insider Knowledge

Комиссия Сената США допрашивает криптобанк Silvergate о том, что ему известно о мошенничестве с FTX, после того как ответы на предыдущие вопросы были «уклончивыми» и «неполными».

Сенаторы подозревают, что Silvergate мог сыграть роль в незаконном переводе средств пользователей FTX в Alameda Research через банковские счета торговой фирмы.

Сильвергейт и FTX

В соответствии БНН БлумбергВ понедельник сенаторы направили в Silvergate письмо с вопросом о связях банка с FTX. В двухпартийную группу входит демократ Элизабет Уоррен — знакомая криптоскептик – и республиканцы Роджер Маршалл и Джон Кеннеди.

В письме политики заявили, что Silvergate отказался отвечать на подобные вопросы в декабре из-за «конфиденциальной надзорной информации». Для сенаторов такое обоснование было неприемлемым.

«Это просто неприемлемое оправдание», — ответили сенаторы генеральному директору Silvergate Алану Лейну. «И Конгресс, и общественность нуждаются и заслуживают информации, необходимой для понимания роли Silvergate в мошенническом крахе FTX, особенно с учетом того факта, что Silvergate обратился к Федеральному банку жилищного кредита в качестве своего последнего кредитора в 2022 году».

Тем не менее, Silvergate, возможно, не выходит за рамки: Султан Мегджи, бывший директор по инновациям Федеральной корпорации по страхованию депозитов, заявил, что банки могут быть привлечены к уголовной ответственности за раскрытие конфиденциальной надзорной информации. Он сказал, что Конгресс должен работать с регулирующими органами, чтобы найти нужную ему информацию, находя нежелание Сильвергейта открываться в этой ситуации «неудивительно».

Во время предыдущего периода вопросов Silvergate заявил, что открыл счет в Alameda еще в 2018 году, то есть до основания FTX. Он также утверждал, что проводил постоянные комплексные проверки как Alameda, так и FTX во время работы с компаниями.

В письме сенаторов в понедельник запрашивались подробности о методах должной осмотрительности Silvergate, а также о результатах ежегодных опросов Федеральной резервной системы и других независимых аудитов.

Кевин О’Лири, бывший представитель FTX, так что он и другие инвесторы «доверяли должной осмотрительности друг друга», когда они стали участвовать в компании, и что после этого они чувствуют себя глупо.

Сильвергейт после FTX

Когда в ноябре FTX подала заявление о банкротстве, крах потряс весь рынок, затронув ряд крупных фирм, включая BlockFi и Genesis. Сильвергейт утверждал депозитный коэффициент BlockFi составлял менее 20 миллионов долларов, и он не инвестировал в компанию.

Но это не значит, что Сильвергейт не чувствует жару: банк объявил увольнение на 40% в начале января при отказе от запланированной покупки за 196 миллионов долларов рухнувшего проекта стабильной монеты Facebook, Diem. Это раскрытый чистый убыток в размере 1 миллиарда долларов в четвертом квартале 2022 года.

Silvergate — это банк, с которым MicroStrategy работала над выводом 205 миллионов долларов. Залоговый кредит в биткойнах в марте прошлого года. С тех пор биткойн упал более чем на 50%, что вынудило MicroStrategy опубликовать дополнительные меры безопасности, чтобы предотвратить ликвидацию.