SEC США подает в суд на владельца предполагаемой аферы с криптовалютой в стиле Понци

Комиссия по ценным бумагам и биржам подала в суд на две консалтинговые фирмы и их владельца за использование схемы криптовалюты, похожей на Понци.

Фирмы работали более четырех лет и успели собрать почти 4,4 миллиона долларов.

• Иск подан против Creative Advancement LLC и Edelman Blockchain Advisors LLC, а также их владельца — Габриэля Эдельмана.
• В обвинениях утверждается, что Эдельман через свои компании «мошенническим образом предлагал и продавал ценные бумаги, используя ложные, вводящие в заблуждение заявления» с февраля 2017 года по май 2021 года.
• SEC считает, что за эти четыре года он получил 4 390 000 долларов как минимум от четырех инвесторов.
• Эдельман пообещал, что эти средства будут вложены в криптовалюты, которые будут куплены по льготным залогам.
• Однако комиссия утверждала, что он вложил «лишь небольшую часть средств инвесторов в цифровые активы» и использовал большую часть для финансирования своей «личной выгоды», включая погашение кредитных карт или отправку денег членам семьи.
• Кроме того, SEC утверждала, что Эдельман использовал схему, похожую на «Понци», выплачивая ранним инвесторам часть средств новых инвесторов, чтобы «стимулировать их все более крупные инвестиции».
• В иске агентства утверждается, что Эдельман совершил мошенничество с ценными бумагами, и просит суд навсегда запретить ему «участие в действиях, действиях и ведении бизнеса, о которых говорится в настоящем документе».
• Документ SEC, в котором утверждается, что Эдельман в настоящее время проживает в Испании, объясняет, как работала одна из схем, подобных Понци:

Например, инвестор первоначально вложил 50 000 долларов, Эдельман вернул 75 000 долларов в течение нескольких месяцев, а затем инвестор вложил еще 600 000 долларов. Через несколько месяцев Эдельман вернул 720 000 долларов. После этого инвестор вложил 1 000 000 долларов, основываясь на предполагаемых прошлых результатах и ​​обещании Эдельмана, что инвестор получит 15% прибыли. Впоследствии Эдельман не вернул этому инвестору никаких средств.