SEC США обвиняет 8 человек и компании, связанные с мошенничеством с криптовалютой на 45 миллионов долларов

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила Нила Чандрана и еще семь физических и юридических лиц в организации мошеннической схемы инвестирования в криптовалюту под названием CoinDeal.

Подозреваемые якобы выманили у инвесторов около 45 миллионов долларов за эти годы и использовали деньги для покупки недвижимости, автомобилей и лодки.

Остановить преступление

СПК обвиняемый Нил Чандран, Майкл Гласпи, Гарри Дэвидсон, Линда Нотт, Эми Моссел, AEO Publishing Inc, Banner Co-Op, Inc и BannersGo, LLC за хищение 45 миллионов долларов у потребителей через их мошенническую организацию CoinDeal.

Частные лица пообещали продать основанный на блокчейне проект группе известных покупателей, которые гарантировали бы большую прибыль для инвесторов. Они также спросили их об оценке CoinDeal и компаниях, участвующих в потенциальной сделке по приобретению.

Ответчики действовали по своей схеме в период с января 2019 по 2022 год. Продажа CoinDeal так и не состоялась, и инвесторы не получили никаких выплат за свое участие в проекте. Комиссия по ценным бумагам и биржам также утверждала, что Чандран, Гласпи, Дэвидсон, Нотт и Моссел использовали собранные 45 миллионов долларов на покупку автомобилей, недвижимости и лодки. Даниэль Грегус, директор регионального офиса SEC в Чикаго, прокомментировал:

«Мы утверждаем, что ответчики ложно заявили о доступе к ценной технологии блокчейна и что предстоящая продажа технологии принесет инвесторам доход от инвестиций более чем в 500 000 раз.

Как утверждается в нашей жалобе, на самом деле это было не чем иным, как сложной схемой, в которой ответчики обогатились, обманув десятки тысяч розничных инвесторов».

Министерство юстиции США ранее арестовывало Чандрана за преступления, связанные с мошенничеством с использованием электронных средств связи и участием в незаконных денежных операциях, когда он был частью CoinDeal.

Комиссия стремится наложить штрафы и постоянные судебные запреты на всех обвиняемых. В то же время он настаивает на том, чтобы на Чандрана был наложен судебный запрет, основанный на поведении.

Предыдущее преследование SEC

Регулятор США начал новое расследование в отношении двух консультационных фирм и их владельца Габриэля Эдельмана за использование схемы криптовалюты, подобной Понци, в сентябре прошлого года.

Предположительно, организации работали с февраля 2017 года по май 2021 года, собрав от инвесторов почти 4,4 миллиона долларов.

Эдельман пообещал, что вложит капитал в криптовалюты, купленные по сниженным ценам. Однако он направил «лишь небольшую часть средств инвесторов в цифровые активы», а остальные использовал для покупки личных активов и отправки денег членам семьи. SEC подробно объяснила, как работала схема Понци Эдельмана:

«Например, инвестор первоначально вложил 50 000 долларов. Эдельман вернул 75 000 долларов в течение нескольких месяцев, а затем инвестор вложил еще 600 000 долларов. Через несколько месяцев Эдельман вернул 720 000 долларов. обещают, что инвестор получит 15% прибыли. После этого Эдельман не возвращал этому инвестору никаких средств».