SEC обвиняет крипто-инфлюенсера в нераскрытии стимула для продвижения незарегистрированного ICO

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала иск против известного крипто-влиятеля, инвестора и предпринимателя Яна Баллины в связи с первичным размещением монет (ICO), проведенным еще в 2018 году.

SEC обвинила Ballina в покупке токенов SPRK на сумму 5 миллионов долларов у Sparkster Ltd. и получил 30% бонусных токенов, прежде чем начать продвигать его в социальных сетях. Он не сообщил, что ему дали стимул для продвижения ICO, обвинил регулятор в своем иске в федеральном суде в Остине, штат Техас, СМИ. отчеты так.

Дело SEC против Sparkster

Sparkster и его генеральный директор Саджад Дайя попали в заголовки СМИ в 2018 и 2019 годах из-за того, что никогда не запускали токены SPRK, для которых они уже собрали 30 миллионов долларов в ETH. Интересно, что один из кошельков Sparkster 2018 года был впервые активирован в мае 2022 года, и 14 200 токенов ETH были обменены на 22,7 миллиона долларов США.

Согласно заявке SEC в понедельник, Sparkster Ltd. 30 миллионов долларов от примерно 4000 инвесторов в незарегистрированном ICO в период с апреля по июль 2018 года. Компания и ее генеральный директор Саджад Дайя согласились выплатить 35 миллионов долларов в качестве мирового соглашения для урегулирования требований инвесторов о возмещении убытков из-за незарегистрированного SPRK – предложение, добавил он. .

SEC, по-видимому, следила за незарегистрированными ICO, обманывающими инвесторов во время бума ICO в 2017 и 2018 годах. Она подала иски по нескольким таким делам.

В феврале агентство обвинило трех человек в предположительном хищении более 11 миллионов долларов через ICO в 2018 году. Известный американский актер и специалист по боевым искусствам Стивен Сигал был одним из промоутеров этого проекта.

В прошлом году комиссия преследовала три компании Rivetz Group и генерального директора Rivetz Corp Стивена К. Спрэга за проведение незарегистрированное ICO который собрал 18 миллионов долларов. В жалобе SEC говорится, что в период с июля по сентябрь 2017 года ответчики предлагали и продавали цифровые активы, называемые токенами RvT, населению, в том числе инвесторам из США.

Роль Яна Балины в провале ICO

33-летний Ян Баллина описывает себя на своем веб-сайте как «всемирно известного инвестора, предпринимателя, оратора и автора» и утверждает, что имеет степень магистра компьютерных наук. Он также работал с IBM Watson в качестве специалиста по данным. Баллина является основателем и генеральным директором Token Metrics, «платформы для анализа криптографических данных, которая помогает инвесторам использовать машинное обучение, чтобы стать более разумными инвесторами».

В 2017 году Баллина использовал аналитику Token Metrics для инвестиций в криптовалюту, в результате чего его фонд на 20 000 долларов увеличился до портфеля криптоактивов на 5 миллионов долларов, сообщает он на своем веб-сайте.

Его веб-сайт также содержит его Ответ в SEC, где он опровергает обвинения как «беспочвенные». Он называет свои инвестиции в SPRK «частной покупкой перед продажей», а бонус в размере 30% — «скидкой в ​​зависимости от объема от цены публичной продажи».

Баллина защищает

Ballina защищает себя от обвинений SEC в своем судебном иске, описывая претензии регулятора как «необоснованные усилия, основанные на множественных неверных представлениях фактов и закона…». Выдержки из иска доступны на веб-сайте Ballina. Он также разместил свой защита аргументы через его дескриптор Twitter.

«Мы готовы оспорить эти необоснованные обвинения в Верховном суде США», — говорится на сайте Баллины.

Он отрицает утверждения о том, что вложил в SPRK 1,2 миллиона долларов, и указал, что вложил только 106 915,50 долларов и, как и другие инвесторы в схему, также стал жертвой мошенничества.