Просто подсказка? Аналитики указывают на рост крипто-инсайдерской торговли

Трудно доказать, но часто подозревают, что инсайдерская торговля была обычной практикой для нечестных инвесторов с тех пор, как фондовые рынки взлетели. Со временем для борьбы с этим явлением были созданы регулирующие органы, такие как SEC, несмотря на то, что это было неуловимое дело, в котором трудно найти виновного.

Это связано с характером инсайдерской торговли, которой нельзя противопоставить ничего, кроме, казалось бы, непреднамеренного комментария о компании или другом между знакомыми за закрытыми дверями.

Хотя регулирующим органам в значительной степени удалось обуздать эту проблему в традиционном финансовом мире, она, похоже, сохраняется в криптомире, где юридических прецедентов мало, а авторитетных организаций еще меньше.

Три платформы, один опрос

В отчете финансовых консультантов Argus Inc., рассмотренном Wall Street Journal, содержится информация о транзакциях с токенами, которые вскоре будут перечислены на FTX, Binance и Coinbase, прежде чем эти платформы фактически добавят их. Несколько основных подозреваемых в инсайдерской торговле возникли благодаря отслеживанию кошельков, причастных к этому явлению.

Было установлено, что 46 кошельков купили криптовалюты на сумму до 17,3 миллиона долларов в различных новых проектах незадолго до того, как они были зарегистрированы на одной из перечисленных бирж. Прибыль от этих сделок составляет не менее 1,7 млн ​​долларов.

Однако это число относится только к токенам, проданным на месте за стейблкоины или фиат. Реальное число, вероятно, намного выше, если оно связано с несколькими хорошо осведомленными сделками.

Все за неделю

Наиболее заметным предполагаемым виновником является кошелек, зарегистрированный как купивший Gnosis на сумму 360 000 долларов за шесть дней — как раз перед тем, как Binance объявила о листинге актива. Объявление вызвало рост стоимости токена на 110 долларов в течение часа.

Акции Gnosis были немедленно выставлены на продажу, что принесло загадочному «инвестору» прибыль в размере 140 000 долларов за четыре часа, которые потребовались для продажи последней.

Нулевая терпимость к мошенничеству

Представители всех трех фондовых бирж подтвердили политику абсолютной нетерпимости платформ к инсайдерской торговле. Binance, например, якобы запрещает сотрудникам снимать любые инвестиции, сделанные в течение 90 дней.

«Существует длительный процесс, включая внутренние системы, которым следует наша команда безопасности, чтобы расследовать и привлекать к ответственности тех, кто участвовал в таком поведении, и немедленное прекращение имеет минимальные последствия».

CZ также обратился в Twitter, заверив заинтересованные стороны в том, что расследование было начато, и призвал подписчиков сообщать о любых проблемах в отдел внутреннего аудита Binance.

Затем статья об инсайдерской торговле. Мы придерживаемся политики абсолютной нетерпимости и придерживаемся самых высоких стандартов. Кошельки проверили 3 следователя, ни один из которых не связан с сотрудниками Binance.

Отправьте электронное письмо на [email protected], если заметите что-нибудь подозрительное.

1/2

– Чехия 🔶 Binance (@cz_binance) 21 мая 2022 г.

Хотя инсайдерская торговля, вероятно, продолжится во всех инвестиционных секторах в обозримом будущем, регулирующие органы и группы по обеспечению соблюдения во всех учреждениях продолжат свои усилия по предотвращению нечестной практики.